证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０３１

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

第十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第十二次会议于２０１１年６月７日以通讯方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决９人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于为深圳贝特瑞公司提供担保的议案》，具体内容详见同日披露的担保公告；表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于投资武汉永力项目的议案》，具体内容详见同日披露的对外投资公告；表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一一年六月八日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０３２

中国宝安集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事局第十二次会议审议通过了以下担保事项：

为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞公司”）向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的流动资金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，期限为一年。

本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第８栋

法定代表人：贺雪琴

经营范围：生产经营锂离子电池正极材料和负极材料（生产项目另行申办营业执照）；经营进出口业务；普通货运。

贝特瑞公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

本公司持有贝特瑞公司５１．９１％的股权。

三、担保协议的主要内容

为确保深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的流动资金贷款人民币贰仟万元整的借款合同的履行，本公司同意为其提供连带责任担保，期限为一年。

四、董事局意见

本公司董事局认为，贝特瑞公司的贷款是为了满足日常业务运营的资金需求，补充流动资金以缓解产销量增长所带来的资金压力。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此本公司同意为贝特瑞公司提供担保。

贝特瑞公司其他股东同意按本次担保金额的４８．０９％（即９６１．８万元）为本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年３月３１日，本公司对外担保余额为５６，１７５万元，占２０１０年末经审计净资产的２２．５２％，其中对控股子公司担保余额为５６，１７５万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

１、公司第十一届董事局第十二次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一一年六月八日

证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０３３

中国宝安集团股份有限公司对外投资公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

中国宝安集团股份有限公司（ 以下简称“中国宝安” ）总计投入人民币１２３５０万元投资控股武汉永力电源技术有限公司（ 以下简称“永力公司” ），其中以２８５０万元受让罗荣辉、王德丰、林杰、许国强、张惠军、龙道志、黄志强等七位自然人所持有的永力公司部分股权；同时以９５００万元向永力公司进行增资。最终，中国宝安持有永力公司的股权比例为５２％。

２、本次投资已获公司第十一届董事局第十二次会议审议通过，无需经过股东大会批准。

３、本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方情况介绍

罗荣辉，男，５６岁，中国国籍；王德丰，男，４８岁，中国国籍；林杰，男，４８岁，中国国籍；许国强，男，４７岁，中国国籍；张惠军，男，３５岁，中国国籍；龙道志，男，４４岁，中国国籍；黄志强，４５岁，中国国籍。以上七位自然人与中国宝安无关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：武汉永力电源技术有限公司

注册资本：１０８０万元人民币

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大科技园

法人代表：余兵

经营范围：电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电机及配件销售。

该公司成立于２０００年，是一家专门从事军用大功率开关电源系统的研制、生产和销售的民营企业；公司产品以军用配套电源为主，广泛应用于海陆空三军电台系统，在大功率开关电源领域有一定的技术领先优势；公司是湖北省高新技术企业，国内为数不多的拥有全套军工资质的民营企业之一，国家军工二级保密资格单位，业务归口工信部国防科工办辖。

永力公司最近一年及一期的主要财务指标： 单位：万元

该公司２０１０年收入的９８％为军工产品销售，且符合国防科工委认定参与国家高新工程配套产品生产销售享受增值税退税待遇。由于此项退税工作仍在办理中，故２０１０年利润未对此退税收益计算在内。

四、对外投资协议的主要内容

１、中国宝安以２８５０万元人民币的价格受让罗荣辉、王德丰、林杰、许国强、张惠军、龙道志、黄志强等七位自然人持有的永力公司部分股权；同时以现金９５００万元人民币向永力公司进行增资，其中７２０万元作为注册资本，８７８０万元作为资本公积金。最终，中国宝安持有永力公司５２％股权。

２、中国宝安委派董事人数占永力公司董事会总人数的二分之一以上；永力公司董事长和财务总监由中国宝安委派人员担任；根据公司的经营发展需要，中国宝安可以委派其他管理人员。

３、业绩指标：经双方确认的永力公司２０１１年—２０１５年期间各年主营业务收入、税后净利润等指标如下表，且２０１１年、２０１２年主营业务收入和净利润年复合增长率高于２５％，２０１３、２０１４、２０１５年主营业务收入和净利润的年复合增长率高于３０％。该表所列指标将作为永力公司管理团队年度考核主要经营指标。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资武汉永力项目是基于公司对我国军工行业发展前景的积极预期，军工行业具有持续稳定增长、抗周期性等特点，具有较高的投资价值。该项目具备完整的军工资质和丰富的军工市场渠道资源，具有较好的成长性、较强的研发能力和一定的品牌效应，是公司切入军工领域的一个良好载体和打造军工产业资本运作的一个合适平台。

本次投资武汉永力项目，将有可能面临以下风险：

１、政策风险：军工行业是个特殊行业，政策性较强和敏感。本项目可能会在收购或运营过程中面临政策调整或行政干预的风险。

２、市场风险：随着军工市场的逐步放开，军工行业市场化程度会越来越高，竞争会导致产品价格下降，而造成行业平均盈利水平下降的风险。

３、人才和技术流失的风险：该公司的产品技术研发主要依靠目前的骨干技术团队，如果人才和技术流失将会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录：

１、公司第十一届董事局第十二次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二○一一年六月八日