证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000576 股票简称：ST甘化 公告编号：2011-35

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第六届董事局第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第三十五次会议通知于2011年5月27日以书面及电话方式发出，会议于2011年6月7日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，公司董事局成员9人，参与表决董事9人，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并以9票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开2010年度股东大会有关事宜（公司定于2011年6月29日召开2010年度股东大会），详情请参阅公司同日刊登的2011-36号"关于召开20100年度股东大会通知的公告"。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二O一一年六月八日

　　股票代码：000576 股票简称：*ST甘化 公告编号：2011-36

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2011年6月29日上午10时

　　（二）召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室

　　（三）召集人：公司董事局

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；

　　2、截止2011年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议公司《2010年度董事局工作报告》；

　　（二）审议公司《2010年度监事会工作报告》；

　　（三）审议公司《2010年度报告及年度报告摘要》；

　　（四）审议公司《2010年度财务报告》；

　　（五）审议公司《2010年度利润分配预案》；

　　以上议案的具体内容已经公司第六届董事局第三十二次会议及公司第六届监事会第十五次会议审议通过，详情请参阅本公司于2011年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的董事局决议公告及监事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记办法：

　　（一）登记方式：

　　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记；

　　3、异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2011年6月24日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）

　　（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼总裁办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续；

　　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；

　　2、联系办法：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号

　　联系单位：本公司总裁办公室 邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666

　　3、股东登记表及授权委托书（附后）

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二O一一年六月八日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2010年度股东大会。

　　股东姓名： 股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号： 持股数：

　　联系电话： 传真：

　　联系地址： 邮政编码：

　　登记日期：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日