证券时报多媒体数字报

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－３０

名流置业集团股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第四十九次会议于２０１１年６月７日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１１年６月３日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

一、关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的议案

沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）为公司全资子公司。为了保证公司建设项目的正常运作，沈阳名流拟向盛京银行沈阳市中山支行申请人民币捌仟万元整（￥８，０００万元）的借款，借款期限为一年。担保方式为由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街１－１号至１－２号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行抵押担保、同时由公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保。该事项属于公司２０１０年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于２０１１年６月４日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为子公司沈阳印象名流置业有限公司借款提供担保的公告》）

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

二、关于投资设立武汉东部新城投资开发有限公司的议案

公司拟与武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）、武汉万德投资有限公司（以下简称“武汉万德”）在武汉市青山区投资成立“武汉东部新城投资开发有限公司”，具体事项如下：

１、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：武汉东部新城投资开发有限公司（筹）

经营范围：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易（除专项规定）；房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营、房屋租赁（凭许可证开展经营活动）。

２、注册资本：１００，０００万元人民币

３、经营地点：武汉市青山区白玉山一街坊１３８号

４、股东、出资额、出资方式及出资比例

５、其他股东介绍

（１）市政集团

名称：武汉市市政建设集团有限公司

注册资本：４０，０００万元

法定代表人：谢先启

注册地址：江汉区红旗渠路特８号

成立日期：２００２年０３月０１日

营业执照号码：４２０１０００００２３５５５５

经营范围：承担各级各类市政工程建设；承担各级公路工程和桥梁、隧道工程施工；轻型轨道交通工程施工、民用机场工程施工；工业和民用建设工程施工；水利提防工程施工；园林绿化工程施工；商品混凝土、沥青混凝土供应；施工机械设备租赁；花卉、苗木种植、养护。（国家有专项规定的经营项目经审批后方可经营）

（２）武汉万德

名称：武汉万德投资有限公司

注册资本：１，０００万元

法定代表人：史庆红

注册地址：江汉区建设大道７４７号中信银行大厦１０楼

成立日期：２００３年１１月０６日

营业执照号码：４２０１０００００１０９１５８

经营范围：对商业、工业、农业、房地产行业的投资及咨询服务；汽车（不含小轿车）销售；商务信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后方可经营）

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月７日

股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１１－３１

名流置业集团股份有限公司关于

为子公司沈阳印象名流置业有限公司

借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易事项概述

沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。

为了保证本公司建设项目的正常运作，沈阳名流拟向盛京银行沈阳市中山支行（以下简称“盛京银行”）申请人民币捌仟万元整（￥８，０００万元）的借款，借款期限为１年。担保方式为由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街１－１号至１－２号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行抵押担保、同时由公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了上述担保事项，该事项属于公司２０１０年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、沈阳名流的基本情况

名称：沈阳印象名流置业有限公司

注册资本：２２６，２８８，５６１元

法定代表人：熊晟楼

注册地址：沈阳市浑南新区天坛南街９号

成立日期：２００７年０１月０８日

营业执照号码：２１０１００４０２０００５９５

经营范围：普通住宅的开发、建设及销售。

２、沈阳名流的财务状况

截至２０１０年１２月３１日，沈阳名流经审计的资产总额为１８１，７２０．３４万元，负债总额为１５４，６７９．９５万元（其中流动负债为１５４，６７９．９５万元，银行贷款４５，３００．００万元），净资产为２７，０４０．３９万元，营业收入为４９，１９６．６１万元，利润总额为１１，４８０．００万元，净利润为８，５６７．５７万元。

截至２０１１年３月３１日，资产总额为１６３，０７４．７２万元，负债总额为１２７，６５５．８７万元（其中流动负债为１２７，６５５．８７万元，银行贷款５１，２００．００万元），净资产为３５，４１８．８５万元，营业收入为３７，６０６．８９万元，利润总额为１１，１５４．９６万元，净利润为８，３７８．４６万元（上述财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

盛京银行向沈阳名流提供８，０００万元的借款，由沈阳名流以其拥有的沈阳市浑南新区天成街１－１号至１－２号部分在建工程及分摊土地为该笔借款进行担保、同时由本公司为沈阳名流该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年。

１、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始

２、担保方名称：名流置业集团股份有限公司

３、被担保方名称：沈阳印象名流置业有限公司

４、债权人名称：盛京银行沈阳市中山支行

５、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为：本公司作为沈阳名流的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对沈阳名流的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年６月７日，公司及控股子公司对外担保总额为１３６，９００万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）净资产的比例为２７．０８％，其中公司对控股子公司担保总额为１３６，９００万元。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月７日