证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０１７

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第六届董事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年６月７日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月１日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应到董事１１人，实际表决董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

会议以同意票１１人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

经公司董事会研究，决定于２０１１年６月２９日召开公司２０１０年年度股东大会。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年六月八日

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１１－０１８

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１．本次股东大会为２０１０年年度股东大会

２．会议召集人：公司第六届董事会。本公司第六届董事会于２０１１年６月７日召开第四次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

４．会议召开日期和时间：２０１１年６月２９日（星期三）上午９：３０。

５．会议召开方式：采取会议现场投票方式。

６．出席对象：

（１）截至 ２０１１年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７．会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路１０８６号集浩大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２．本次会议审议的提案：

（１）听取并审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（２）听取并审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

（４）审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

（６）审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构的议案》；

（７）审议《关于变更公司监事的议案》。

３．披露情况：上述第１至６项提案的详细内容，请见本公司于２０１１年４月２６日在《证券时报》上披露的《公司第六届董事会２０１１年第二次会议决议公告》、《公司第六届监事会２０１１年第一次会议决议公告》；第７项提案的详细内容，请见本公司于２０１０年９月２９日在《证券时报》上披露的《公司第六届监事会２０１０年第四次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２．登记时间：２０１１年６月２３日至６月２４日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

３．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、其它事项

１．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

２．会议联系方式：

联 系 人：朱文学、张明华

邮政编码：５１８００３

电 话：（０７５５）２５４２５０２０－３３０、３５９

传 真：（０７５５）２５４２０１５５

五、备查文件

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１１年第四次会议决议。

特此通知

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一一年六月八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决。

□无权按照自己的意见进行表决。

注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自 己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日