证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000732 证券简称：福建三农 公告编号：2011-26号

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事辞职公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年6月3日公司董事会收到黄杉喜的书面辞职报告。黄杉喜先生因工作原因向公司董事会申请辞去第六届董事会董事、公司财务总监职务。

　　公司不存在因上述一位董事辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，也不影响公司董事会正常运作。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对黄杉喜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建三农集团股份有限公司

　　2011年6月7日

　　证券代码：000732 证券简称：福建三农 公告编号：2011-27号

　　福建三农集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三农集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议2011年6月7日在福州市以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名聘任公司财务总监的议案》。（财务总监王星明简历附后）

　　独立董事意见：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。我们未发现王星明有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况。同意董事会聘任王星明为公司财务总监，任期同届。

　　特此公告

　　福建三农集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月7日

　　简历：

　　王星明，男，汉族，1975年出生，会计学硕士，会计师，加拿大注册会计师，1998年7月至2006年3月供职于福建华兴会计师事务所任项目经理，2006年3月至2011年5月供职于赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司任副总经理、财务总监。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。