证券时报多媒体数字报

证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１１－０１３

宁波港股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波港股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年６月７日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，现场会议在浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼２＃会议室举行。本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

参加网络投票的股东及股东代理人共 ２４７人，代表股份５４３４８１７０股，占公司股份总数的０．４２％。

（三）本次股东大会由公司董事长李令红先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事１２人，现场出席９人，董事谢企华、肖志岳、潘昭国因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，现场出席４人，监事周华因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书出席本次会议。公司全体高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议议案经与会股东审议，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年年度报告》（全文及摘要）；

（二）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度董事会报告》；

（三）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》；

（四）审议通过了《关于宁波港股份有限公司董事会换届选举的议案》；

本议案采用累积投票方式表决。

１、选举李令红为公司第二届董事会董事

２、选举闻建耀为公司第二届董事会董事

３、选举吴金坤为公司第二届董事会董事

４、选举蔡申康为公司第二届董事会董事

５、选举宫黎明为公司第二届董事会董事

６、选举戴敏伟为公司第二届董事会董事

７、选举肖志岳为公司第二届董事会董事

８、选举苏新刚为公司第二届董事会董事

９、选举徐新桥为公司第二届董事会独立董事

１０、选举邱妘为公司第二届董事会独立董事

１１、选举宋海良为公司第二届董事会独立董事

１２、选举潘昭国为公司第二届董事会独立董事

上述人选全部当选，组成公司第二届董事会。

（五）审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１１年度董事薪酬方案的议案》；

（六）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度监事会报告》；

（七）审议通过了《关于宁波港股份有限公司监事会换届选举的议案》；

本议案采用累积投票方式表决。

１、选举黄绍棣为公司第二届监事会监事

２、选举吕力群为公司第二届监事会监事

３、选举周华为公司第二届监事会监事

根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定黄绍棣、吕力群、周华与公司职工监事杨安祥、朱宝共同组成公司第二届监事会。

（八）审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１１年度监事薪酬方案的议案》；

（九）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

（十）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１０年度利润分配预案》；

（十一）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；

（十二）审议通过了《宁波港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（十三）审议通过了《关于宁波港股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

（十四）审议通过了 《关于宁波港股份有限公司２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

由于此项议案为关联交易，因此有关关联股东回避表决，此项议案有表决权的股数为１１２４８２８２１２股。

（十五）审议通过了《关于宁波港股份有限公司资产转让关联交易的议案》；

（十六）审议通过了《关于宁波港股份有限公司发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》；

（十七）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司２０１１年度境内审计机构的议案》。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海问律师事务所黄立新和胡筱芳律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、记录人签署的公司２０１０年度股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二零一一年六月七日

证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１１－０１４

宁波港股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一次会议于２０１１ 年６月７日在宁波港大厦四楼会议中心３号会议室召开。

会议应到董事１２名，实到董事１０名。董事肖志岳因事请假，书面委托董事李令红代为表决；独立董事潘昭国因事请假，书面委托独立董事邱妘代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

一、会议审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。

董事会选举李令红先生为公司第二届董事会董事长，闻建耀先生为公司第二届董事会副董事长。

选举结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过《关于宁波港股份有限公司第二届董事会专门委员会换届的议案》。

同意公司第二届董事会专门委员会成员的组成，具体如下：

战略委员会：由李令红、闻建耀、吴金坤、蔡申康和戴敏伟组成，其中李令红为主席；

审计委员会：由邱妘、徐新桥和潘昭国组成，其中邱妘为主席；

薪酬与考核委员会：由宋海良、邱妘和肖志岳组成，其中宋海良为主席；

提名委员会：由宋海良、宫黎明、苏新刚、徐新桥和邱妘组成，其中宋海良为主席。

表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

宁波港股份有限公司董事会

二零一一年六月七日

证券简称：宁波港 证券代码：６０１０１８ 编号：临２０１１－０１５

宁波港股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１１ 年６月７日在宁波港大厦四楼会议中心１号会议室召开。

此次会议应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第二届监事会主席和副主席的议案》。

选举黄绍棣先生为公司第二届监事会主席，吕力群先生为公司第二届监事会副主席。

选举结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

宁波港股份有限公司

监事会

二零一一年六月七日