证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２３

振兴生化股份有限公司

股改进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２００７年１２月１２日披露公司股权分置改革说明书。２００７年１２月２４日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案。目前，公司股改方案尚未实施。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２４

振兴生化股份有限公司

恢复上市进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，公司股票于２００７年４月２７日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于２００８年４月２６日公布了《２００７年年度报告》，按照有关规定，公司在２００８年５月５日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于２００８年５月９日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订本）１４．２．１３条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定（本公司补充提供材料期间不计入上述期限内）。

公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作。

公司恢复上市申请如未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２５

振兴生化股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于２０１０年６月７日上午以通讯方式召开，会议由董事长史跃武先生召集并主持，本次会议通知于２０１０年５月２４日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决的董事８人，实际参与表决的董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

１、以８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。

特此公告。

振兴生化股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

证券代码：０００４０３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ 生化 公告编号：２０１１－０２６

振兴生化股份有限公司

召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２９日（星期三）上午９：００ 开始，会期半天。

２、召开地点：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层会议室

３、召集人：公司董事会

４、表决方式：现场投票表决

５、出席对象：

①凡在２０１１年６月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③公司股东大会见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、《振兴生化股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

２、《振兴生化股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

３、《振兴生化股份有限公司２０１０年度财务决算报告》

４、《振兴生化股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》

５、《振兴生化股份有限公司２０１０年度利润分配预案》

６、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

７、听取２０１０年独立董事述职报告

（二）披露情况

上述提案１－６项的具体内容，请见２０１０年４月３０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上董事会公告、监事会公告及公司２０１０年年度报告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

２、登记时间和地点：

２０１１年６月２７－２８日上午９：００ 至下午５：００

山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层１６０２室

联系电话：０３５１－７０３８６３３

３、登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；

②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；

法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。

四、股东大会联系方式

公司办公地址：山西省太原市长治路２２７号高新国际大厦１６层

邮政编码：０３０００６

联 系 人：证券事务代表 闫治仲

联系电话：０３５１－７０３８６３３

传 真：０３５１－７０３８７７６

五、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月七日

附件

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年 月 日