证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-018

　　浙江康盛股份有限公司关于提前归还

　　暂时用于补充流动资金的募集资金公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月16日召开的第二届董事会第四次会议以及于2010年12月13日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2010年12月13日至2011年6月13日。有关公告刊登在2010年12月13日的《证券时报》（公告编号为2010-028）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　目前，该部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用6个月的期限即将届满，截止2011年6月7日，公司实际暂时用于补充流动资金的募集资金总额为人民币10,700万元。本公司于2011年6月7日止已经提前将10,700万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月七日

　　证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2011-019

　　浙江康盛股份有限公司2011年度第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年6月7日（星期二）下午14：00

　　网络投票时间为：2011年6月6日--2011年6月7日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月6日15：00至2011年6月7日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共42名，所持股份97,084,520股，占公司有表决权总股份的67.8913%。

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代表共4名，所持股份64,510,300股，占公司有表决权总股份的45.1121%；

　　2、参加网络投票的股东及股东代理人共38名，所持股份32,574,220股，占公司有表决权总股份的22.7792%；

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　现场会议表决结果：同意64,510,300股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　　网络投票表决结果：同意32,553,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　总表决结果：同意97,064,220股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9791%；反对20,300股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0209%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江康盛股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月七日