证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：2011-023

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2011年6月1日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2011年6月7日上午在公司总部一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本归还部分银行借款，减少财务费用，有效补充公司及控股子公司的流动资金，实现资金的高效运作，公司拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请发行注册规模不超过人民币4亿元的短期融资券，发行期限不超过365天。

　　该议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。

　　根据2010年度股东大会通过的《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》议案内容，资本公积金转增股本后，公司股本增加，对《公司章程》第六条和第十九条进行了修订：

　　1．将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币56189.6218万元。

　　修订为：公司注册资本为人民币73046. 5083万元。

　　2.将《公司章程》第十九条 公司股份总数为561896218股。

　　修订为：公司股份总数为730465083股。

　　《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案须提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2011年6月8日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月8日

　　证券代码：002225 　　　　证券简称:濮耐股份　　　　 公告编号：2011-024

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年6月7日召开，会议决定于2011年6月23日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年6月23日上午9：00

　　2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2011年6月21日

　　二、会议审议事项：

　　1、审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　2、审议关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司董事会审议通过，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司2011年6月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2011年6月21日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会的登记方法：

　　1、登记时间：2011年6月22日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30）；

　　2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2011年6月22日下午17：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；

　　3、会议登记联系方式：

　　联系人：钟建一、杨文强

　　联系电话：0393-3214228

　　传 真：0393-3214218

　　地 址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2011年6月8日

　　附：授权委托书

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　议案一：审议关于公司发行短期融资券的议案；

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　议案二：审议关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。

　　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　　委托人签字（盖章）：　　　　　 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　 委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　本次委托有效期自签署本授权委托书始至股东大会结束时止

　　受托人签字（盖章）：　　　　　　 受托人身份证号码：

　　注：

　　1、请在上述选项中打"√"；

　　2、每项均为单项，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。