证券时报多媒体数字报

　　证券简称：泸天化股份 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１１－００７

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会四届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十六次会议于２０１１年５月２５日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于２０１１年６月７日以通讯方式如期召开。本次会议由董事长任晓善先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于同意任晓善先生辞去董事长和董事职务的议案》

　　任晓善先生因已届法定退休年龄，向公司董事会提出辞去董事长和董事职务的申请。公司董事会决定同意任晓善先生的辞职申请，解聘其董事长和董事职务。

　　公司董事会对任晓善先生在担任本公司董事长和董事职务期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责给予高度评价。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、《关于选举公司董事长的议案》

　　由于公司董事长任晓善先生的辞职，为了保证公司董事会工作的正常开展，经本届董事会初步审议，推选董事邹仲平先生为公司董事长，任期与公司第四届董事会的任期一致。（邹仲平先生简历附后）

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、《关于补选公司董事的议案》

　　鉴于公司董事长任晓善先生因已届法定退休年龄辞去公司董事长和董事职务，致使公司董事人数低于法定最低人数５人，公司拟补选一名董事，任期与公司第四届董事会的任期一致。根据公司董事会提名委员会的提议，推选王一先生作为董事候选人。（王一先生简历附后）

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　２０１１年６月８日

　　附：

　　邹仲平先生简历

　　邹仲平：男，生于１９６４年５月，研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任四川化工厂第二化肥厂合成车间副主任，四川省西昌市市长助理、市委副书记，川化集团公司生产技术能源处副处长、书记、川化集团公司副总裁、四川化工控股（集团）有限责任公司董事、副总经理、川化股份有限公司董事、总经理、党委书记、党委副书记、四川泸天化股份有限公司总经理等职；现任四川化工控股（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

　　邹仲平先生在公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司担任副董事长兼总经理职务，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王一先生简历

　　王一：男，生于１９５９年３月，研究生学历，中共党员，高级政工师。曾任泸天化厂团委副书记、泸天化公司党委组织部部长、泸天化公司尿素厂党总支书记、泸天化（公司）党委书记助理、泸天化（集团）公司党委副书记、监事会主席等职。现任四川天华股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。

　　王一先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１１－００８

　　四川泸天化股份有限公司

　　召开２０１０年度股东大会通知

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年６月３０日上午９时

　　２、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

　　３、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）、 截止２０１１年６月２３日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

　　（２）、公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件１），该代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称：

　　（一）、《２０１０年度董事会工作报告》

　　（二）、《２０１０年度监事会工作报告》

　　（三）、《２０１０年度报告及摘要》

　　（四）、《２０１０年度财务决算报告》

　　（五）、《２０１０年度独立董事述职报告》

　　（六）、《２０１０年度利润分配预案》

　　（七）、《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　（八）、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　（九）、《关于补选公司董事的议案》

　　鉴于公司董事长任晓善先生由于任期已满辞去公司董事长、董事职务，致使公司董事人数低于法定最低人数５人，因此公司拟补选一名董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

　　根据公司董事会的提议，推选王一先生作为董事候选人。

　　附：王一先生简历

　　王一：男，生于１９５９年３月，研究生学历，中共党员，高级政工师。曾任泸天化厂团委副书记、泸天化公司党委组织部部长、泸天化公司尿素厂党总支书记、泸天化（公司）党委书记助理、泸天化（集团）公司党委副书记、监事会主席等职。现任四川天华股份有限公司董事长、党委书记、副总经理。

　　王一先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、披露情况：《２０１０年度报告及摘要》和《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》已于２０１１年３月２９日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见２０１１年３ 月２９日披露的四川泸天化股份有限公司四届十四次董事会会议决议公告。

　　３、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１） 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　２、登记时间：２０１１年６月２７日至６月２９日

　　上午９：００－－－１１：３０ 下午３：００－－－ ５：００

　　３、登记地点：泸州市纳溪区泸天化三号楼董事会办公室

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

　　联 系 人： 索隆敏 陈 银

　　联系电话： ０８３０－４１２２３７０ ０８３０－４１２２１９５

　　传 真： ０８３０－４１２２１５６

　　邮 编： ６４６３００

　　２、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年６月８日

　　附件：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席四川泸天化股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期： 受托人代表的股份数（股）：

　　一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司２０１０年度股东大会各项议案的投票意见如下：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》：

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》：

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　３、《２０１０年度报告及摘要》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　５、《２０１０年度独立董事述职报告》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　６、《２０１０年度利润分配预案》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　７、《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　８、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　９、《关于补选公司董事的议案》

　　同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：

　　１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券简称：泸天化 证券代码：０００９１２ 公告编号：２０１１－００９

　　四川泸天化股份有限公司独立董事

　　关于选举公司董事长

　　及补选公司董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，对公司董事会第四届十六次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及《关于补选公司董事的议案》，在审阅相关履历资料后，我们本着认真、负责的精神，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

　　本次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及《关于补选公司董事的议案》，是根据《公司法》、《四川泸天化股份有限公司章程》的相关规定提出的。

　　（１）程序合法。公司董事长的选举程序合法、合规；公司董事候选人的提名程序合法、合规；该等事项的董事会审议、表决程序合法。

　　（２）任职资格合法。经审阅邹仲平先生及王一先生个人履历，未发现有《公司法》第１４７ 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，邹仲平先生具备担任公司董事长的资格，王一先生具备担任公司董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具备董事任职资格。我们同意选举邹仲平先生为公司第四届董事会董事长，同意提名王一先生为公司第四届董事会补选董事候选人。

　　独立董事：

　　黄友 张忠

　　２０１１年６月８日