证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据重庆万里控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第6届董事会第13次会议决定，公司于2011年6 月29日召开2010年年度股东大会, 现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.召开时间：2011年6 月29日上午 10 点

　　2.召开地点：恒大洒店，地址：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下。

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　（1） 公司董事、监事、高级管理人员；

　　（2） 截止 2011年6月24日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;

　　4、审议《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》;

　　5、审议《关于2010年度利润分配的预案》;

　　6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》;

　　7、听取公司《独立董事2010年度述职报告》；

　　以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，其中议案4、议案5、议案6内容详见本公司指定网站http//www.sse.com.cn，2011年4月29日本公司所坡露信息。议案1、议案2、议案3、议案7相关内容详见公司2011年度股东大会文件资料，资料登载网站http//www.sse.com.cn。

　　三、登记方法

　　1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2011年6月27日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2011年6月27日前到本公司董秘办办理出席会议登记。

　　2.登记时间：2011年6月27日

　　上午8:30-11:30，下午1:30-5：00

　　3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司董秘办

　　四、其它事项

　　1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

　　2、会务联系电话：023－47268815 传真：023－47268798 邮编：402247

　　3、联系人：张晶、周俊华

　　特此公告。

　　重庆万里控股(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月8日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2011年6月29日召开的 2010年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

　　委托人身份证(营业执照)号码： 受托人签名：

　　委托人持股数量： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡： 委托人签章：

　　受托日期： 年 月 日