证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”）定于２０１１年６月２９日召开２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

根据本公司第六届董事会２０１１年第三次临时会议决议，公司定于２０１１年６月２９日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１０年年度股东大会，基本情况如下：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

１、现场会议时间：２０１１年６月２９日下午１：３０

２、网络投票时间：２０１１年６月２８日—６月２９日，其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２９日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：２０１１年６月２８日下午１５：００至２０１１年６月２９日１５：００期间的任意时间。

（三）股权登记日：２０１１年６月２３日。

（四）现场会议召开地点：广西容县城南工业集中区黑五类产业园（公司注册地）公司会议室。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络系统行使表决权。

（六）参加会议方式：股东持有本公司的同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次股东大会审议的事项

１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、《公司２０１１年度财务预算报告》；

５、《公司２０１０年度利润分配分案及２０１１年度利润分配政策》；

６、《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

７、《关于公司２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年日常关联交易预计的议案》；

８、《关于属下控股子公司日常关联交易预计的议案》；

９、《关于注册商标使用许可暨关联交易的议案》；

１０、听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

以上第一、三、四、五、六、七项议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，第二项议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，第八、九项议案经公司第六届董事会２０１１年第二次临时会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。董事会审议上述议案的相关详情请查阅本公司分别于２０１１年２月２６日、２０１１年４月１９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的公告内容。

三、出席会议对象

１、截止２０１１年６月２３日（星期四）下午１５：００在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书式样见附件。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

四、参加现场会议的方法

１、登记时间：本次会议的登记时间为：２０１１年６月２７日上午９：００至１２：００，下午１４：００至１７：００；２０１１年６月２８日上午９：００至１２：００。

２、登记地点：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦５楼本公司证券部。

３、登记办法：

（１）自然人股东本人出席会议的，请持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证办理登记手续；授权代理人出席会议的，请持股东授权委托书原件、股东证券账户卡、持股凭证和被委托人身份证原件办理登记手续。

（２）法人股东参加会议的，请持营业执照复印件（需加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东证券账户卡、持股凭证和被委托人身份证原件办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件、材料采用信函或传真方式登记，出席会议时将登记材料原件交公司见证律师验证其出席会议资格。

（４）本次股东大会不接受会议当天现场登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月２９日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码： ３６０７１６

（３）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为了便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元，股东对总议案进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见：股东对“总议案”和各议案都进行了投票的，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认投票委托完成。

４、记票规则：

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对“总议案”投票表决的，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以“总议案”的表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决的，则以“总议案”的表决意见为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例：

（１）股权登记日持有“﹡ＳＴ南方”股票的投资者，对公司全部议案投“同意”票的，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投“同意”票，对议案二投“反对”票的，其申报如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期为：２０１１年６月２８日下午１５：００至２０１１年６月２９日１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６—８位服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统成功激活半日后方可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广西南方食品集团股份有限公司２０１０年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、投票注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、出席本次股东大会现场会者，食宿、交通费用自理。

２、会议联系方式：

（１）地址：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦５楼公司证券部

邮编：５３００２２

（２）联系电话：（０７７１） ５３０８０１５ ５３０８０９０

传真：（０７７１） ５３０８０９０

（３）联系人：冯钰雯 陈宁

特此通知

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月８日

附件：授权委托书式样

广西南方食品集团股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

本人（单位）现持有广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“﹡ＳＴ南方”） 股股份，兹全权委托 先生／女士代理本人（本单位）出席﹡ＳＴ南方２０１０年年度股东大会，对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

本授权委托书的有效期为自签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“ √ ”为准，对同一审议事项不得有两项或多项授权指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，受托人有权自行酌情决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书可以按照以上格式自制。

委托人签名（法人股东需加盖公章）：

委托人（法定代表人）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日