证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2011-016

　　江苏华西村股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、主持人：公司第四届董事会董事长孙云丰先生

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召开时间：2011年6月7日（星期二）上午9:30时

　　5、召开地点：江苏省江阴市华西金塔四楼三号会议室

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2011 年5月12日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共3名，代表股份308,331,841股，占公司有表决权股份总数的41.22%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　股东大会以累积投票方式选举孙云丰先生、李满良先生、吴协恩先生、卞武彪先生、吴文通先生、汪方能先生6人为公司第五届董事会董事；选举杨政先生、杨顺保先生、周国忠先生3人为公司第五届董事会独立董事。在召开本次会议前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九人共同组成公司第五届董事会，自2011年6月7日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　1.1董事选举

　　（1）选举孙云丰先生为公司第五届董事会董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（2）选举李满良先生为公司第五届董事会董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（3）选举吴协恩先生为公司第五届董事会董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（4）选举卞武彪先生为公司第五届董事会董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（5）选举吴文通先生为公司第五届董事会董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（6）选举汪方能先生为公司第五届董事会董事。

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　1.2独立董事选举

　　（1）选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（2）选举杨顺保先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（3）选举周国忠先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　以上董事、独立董事简历详见2011 年5月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏华西村股份有限公司第四届第二十三次董事会决议公告》（公告编号： 2011-013）。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　股东大会以累积投票方式选举吴秀琴女士、吴建荣先生、瞿建忠先生为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈朗先生、孟宪利先生（简历见附件）共同组成公司第五届监事会，自2011年6月7日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举吴秀琴女士为公司第五届监事会监事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（2）选举吴建荣先生为公司第五届监事会监事；

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　（3）选举瞿建忠先生为公司第五届监事会监事。

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　以上监事简历详见2011 年5月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《江苏华西村股份有限公司第四届第十五次监事会决议公告》（公告编号：2011-014）。

　　3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意308,331,841股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名： 许成宝律师、陈晓玲律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2011年6月7日

　　附件：

　　第五届职工代表监事简历

　　陈朗先生，1959年11月出生，大专文化，工程师，曾在国防科委西昌卫星发射中心技术部搞研究开发、任南通化工轻工股份有限公司总经理，现任本公司金融代理部经理，下属控股子公司江阴华西化工码头有限公司总经理。

　　孟宪利先生，1972年4月出生，大学本科，经济师，曾任中国石化仪征化纤股份有限公司业务主管，2003年至今任本公司特种化纤厂采购部经理。

　　特别说明：

　　1、上述两人与本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　2、上述两人未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2011-017

　　江苏华西村股份有限公司

　　第五届第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年5月27日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事

　　2、召开会议的时间：2011年6月7日上午

　　地点：金塔宾馆会议室

　　方式：举手表决

　　3、应到会董事9人，亲自参加会议董事8人，董事吴协恩因公出差未出席会议，委托董事李满良代为行使表决权

　　4、会议主持人：孙云丰先生

　　列席人员：监事会成员5人

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经审议，董事会选举孙云丰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　经审议，董事会选举李满良先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　经审议，董事会选举产生第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

　　(1)董事会战略委员会由孙云丰、吴协恩、杨政(独立董事)三人组成，主任由董事长孙云丰担任。

　　(2)董事会提名委员会由孙云丰、杨政(独立董事)、周国忠(独立董事)三人组成，主任由独立董事杨政担任。

　　(3)董事会审计委员会由卞武彪、杨顺保(独立董事)、杨政(独立董事)三人组成，主任由独立董事杨顺保担任。

　　(4)董事会薪酬与考核委员会由李满良、周国忠(独立董事)、杨顺保(独立董事)三人组成，主任由独立董事周国忠担任。

　　上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长孙云丰先生的提名，经审议，董事会同意聘任李满良先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据总经理李满良先生的提名，经审议，董事会同意聘任卞武彪先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

　　根据总经理李满良先生的提名，经审议，董事会同意聘任吴文通先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 。

　　7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长孙云丰先生的提名，经审议，董事会同意聘任公司副总经理卞武彪先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据董事长孙云丰先生的提名，经审议，董事会同意聘任查建玉女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏华西村股份有限公司日常关联交易预计公告》）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴协恩回避表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2011年6月7日

　　附件：

　　查建玉，女，1972年生，大专，经济师，曾在江苏华西集团公司宣传科工作，1997年起在本公司证券事务部工作，2000年至今任本公司证券事务代表。2003年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2011-018

　　江苏华西村股份有限公司

　　第五届第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年5月27日通过书面送达、传真方式通知各位监事

　　2、召开会议的时间：2011年6月7日上午

　　会议召开的地点：金塔宾馆会议室

　　会议召开的方式：举手表决

　　3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人

　　4、会议主持人：瞿建忠先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　经过充分讨论，与会监事一致同意选举瞿建忠先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。并发表意见如下：

　　公司监事会认为：本次公司与江阴市华西热电有限公司的日常关联交易为生产经营所必需，交易价格按供电部门和物价部门的规定确定，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则；本次关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等的相关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事吴秀琴、吴建荣回避表决。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司监事会

　　2011年6月7日

　　证券代码：000936 证券简称：华西村 公告编号：2011-019

　　江苏华西村股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、关联交易事项：鉴于我公司2010年5月12日与江苏华西集团公司签署的《资产置换协议》已于2011年3月29日正式生效，我公司原热电资产已划归江苏华西集团公司控股子公司江阴市华西热电有限公司（以下简称"华西热电"），我公司不再有热电等相关业务。因此，我公司日常生产经营所需的部分电、汽由原来自供改为由华西热电供应。为此，公司与华西热电于2011年6月3日签署了《供电、供汽服务协议》，约定由华西热电为我公司提供电、汽服务，预计2011年关联交易总金额为2200-2600万元。

　　2、董事会表决情况：该关联交易事项经公司第五届第一次董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，关联董事吴协恩回避表决。

　　3.该关联交易事项无须提交公司股东大会批准。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　本次日常关联交易主要是华西热电向我公司提供电、汽等服务，预计2011年关联交易总金额为2200-2600万元。

　　（三）2011年1-4月，公司没有与华西热电发生过各类关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　关联人名称：江阴市华西热电有限公司

　　法定代表人：杨永昌

　　注册资本：10000万元

　　主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。

　　住所：江阴市华士镇华西村中康桥

　　截止2010年末，华西热电总资产63,819.17万元，净资产59,390.77万元，2010年实现营业收入39,136.45万元，净利润4,318.27万元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　本公司与华西热电同属江苏华西集团公司的下属控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　华西热电生产经营情况良好，能有效满足公司生产经营需要，履行约定能力比较强。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容

　　关联交易的定价原则和依据：按照公开、公平、公正的原则，电、汽具体价格按供电部门和物价部门的规定确定。

　　付款安排和结算方式：按月支付，每月月末根据当月实际用电、汽数量现汇结算。

　　2.关联交易协议签署情况

　　协议签署日期：2011年6月3日

　　协议有效期：协议有效期三年，自2011年5月起至2014年4月止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.关联交易的必要性

　　华西热电系江苏华西集团公司自备热电联产电厂，主要向华西集团下属企业及周边地区供电供汽。公司与华西热电发生电、汽关联交易，主要是利用原有供电、供汽配套设施，减少再投入，保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司长远发展利益的需要,符合全体股东的利益要求。

　　2.关联交易定价根据供电部门和物价部门的规定确定，按月支付，交易公允、付款合理，没有损害上市公司利益。

　　3. 该关联交易为公司生产经营所必需，对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因该交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事杨政、杨顺保、周国忠对该议案表示认可，并发表了独立意见，认为本次与江阴市华西热电有限公司的日常关联交易为生产经营所必需，交易价格按供电部门和物价部门的规定确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况；本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1.第五届第一次董事会决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3.公司与华西热电签署的《供电、供汽服务协议》。

　　江苏华西村股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月7日