证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１１－０２９

武汉武商集团股份有限公司

第六届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉武商集团股份有限公司第六届五次董事会于２０１１年５月２７日以电子邮件方式发出通知，２０１１年６月７日在公司２号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事１１名，实到董事１０名，独立董事汤得军因公未能出席会议，委托独立董事余春江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司５名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议并通过了如下议案：

一、关于修改公司章程的议案

随着公司经营规模的不断扩大，营销方式日益丰富，公司经营范围中增加：“停车场管理”。根据《公司法》、《公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》第十六条公司经营范围进行修改，增加“停车场管理”。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、关于增加独立董事津贴的议案

鉴于公司独立董事为公司的发展做出重要贡献，根据董事提议，并经全体董事审议，将公司独立董事津贴标准由原６万元／年提高至９．６万元／年。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、关于召开二Ｏ一Ｏ年度股东大会的议案

（详见当日公告编号２０１１－０３０《武汉武商集团股份有限公司召开二○一○年度股东大会通知》）

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月七日

证券代码：０００５０１ 证券简称：鄂武商Ａ 公告编号：２０１１－０３０

武汉武商集团股份有限公司

召开二○一○年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、召开时间：２０１１年６月２８日（星期二）上午１０：００

２、召开地点：武汉国际广场八层４号会议室（武汉市汉口解放大道６９０号）

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决

５、出席对象：

（１）本公司董事、监事、高级管理人员。

（２）截止２０１１年６月２２日下午３：００，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

（３）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

其中：第１－６项详见２０１１年３月２６日董事会决议公告、监事会决议公告；第７项已经公司六届四次、五次董事会审议通过，第８项已经公司第六届四次董事会审议通过，详见２０１１年４月３０日董事会决议公告；第９项详见２０１１年６月８日董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方式

１、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２３－２４日

３、登记地点：武汉市汉口解放大道６９０号武商集团董事会秘书处（武汉国际广场８层） 邮编：４３００２２

四、其他事项

１、会期半天，食宿自理。

２、联系方式

电话：（０２７）８５７１４１６５－８７４０９ （０２７）８５７１４２９５

传真：（０２７）８５７１４０４９

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限公司二○一○年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见：

注１：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月七日

股票简称：鄂武商Ａ 股票代码：０００５０１ 公告编号：２０１１－０３１

武汉武商集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌。该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于２０１１年４月１４日起开始停牌。

公司分别于２０１１年４月１４日、４月２０日、４月２７日、５月４日、５月１１日、５月１８日、５月２５日和６月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《武商集团关于申请停牌的提示性公告》（２０１１－０１４号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组及停牌公告》（２０１１－０１６号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（２０１１－０１７号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（２０１１－０２２号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（２０１１－０２３号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（２０１１－０２４号）、《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（２０１１－０２５号）和《武汉武商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（２０１１－０２７号）。

由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项，截至本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中，重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

一、停牌期间安排

公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

二、必要风险提示

前述重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月七日