证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０２２

福建圣农发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１１年６月７日下午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于２０１１年６月４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本至９１，０９０．００万元的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３０号）核准，公司于２０１１年５月成功地实施了非公开发行股票９，０９０万股（每股面值１元人民币）。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（２０１１）综字第０２００８０号《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验证报告》、天健正信验（２０１１）综字第０２００８１号《验资报告》，公司本次非公开发行募集资金总额为１４９，９８５．００万元，扣除承销费、保荐费、中介机构费用及其他发行相关费用合计２，８４０．５９万元后，本次非公开发行实际募集资金净额为１４７，１４４．４１万元，其中新增注册资本９，０９０万元，余额１３８，０５４．４１万元转入公司资本公积金；本次非公开发行完成后，公司的注册资本从８２，０００万元增至９１，０９０万元，股份总额亦相应地从８２，０００万股增至９１，０９０万股。经深圳证券交易所核准，公司此次新增股份９，０９０万股已于２０１１年６月３日在深圳证券交易所上市。

鉴于公司此次向特定对象非公开发行股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，本公司拟申请将注册资本由原来的８２，０００．００万元变更至９１，０９０．００万元，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３０号）核准，公司于２０１１年５月成功地实施了非公开发行股票９，０９０万股（每股面值１元人民币）。本次非公开发行完成后，公司的注册资本从８２，０００万元增至９１，０９０万元，股份总额亦相应地从８２，０００万股增至９１，０９０万股。经深圳证券交易所核准，公司此次新增股份９，０９０万股已于２０１１年６月３日在深圳证券交易所上市。

鉴于公司此次向特定对象非公开发行股票的工作已经完成，本次发行募集资金已足额到位，公司拟根据公司的实际情况，对现有的《公司章程》进行如下修改：

１、第六条原文为：“公司注册资本为人民币８２０００万元；实收资本为人民币８２０００万元。”

现修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币９１，０９０万元；实收资本为人民币９１，０９０万元。”

２、第十九条原文为：“公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为４１０，０００，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）。经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数４１０，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计向全体股东转增股份４１０，０００，０００股。本次送股及转增股本实施后，公司的股份总数为８２０，０００，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）。”

现修改为：

“第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为４１０，０００，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）。经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司以股份总数４１０，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计向全体股东转增股份４１０，０００，０００股，该次转增股本实施后，公司的股份总数为８２０，０００，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）。

经中国证监会《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］６３０号）核准，公司于２０１１年５月实施了非公开发行股票９，０９０万股。２０１１年６月３日，公司向特定对象非公开发行的股份９，０９０万股在深圳证券交易所上市，公司的股份总数增加至９１０，９００，０００股，均为人民币普通股（Ａ股）。”

该议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

本次修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３０号文核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２３日向９名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票９０，９００，０００股，每股发行价格为人民币１６．５０元，共募集资金总额为１４９，９８５．００万元，扣除发行费用２，８４０．５９万元后，募集资金净额为１４７，１４４．４１万元。天健正信会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具了天健正信验（２０１１）综字第０２００８１号《福建圣农发展股份有限公司验资报告》。

在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年新增９，６００万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的建设。截至２０１１年５月３１日止，本公司已建成孵化厂１个、父母代种鸡场７个、肉鸡场７个；在建饲料厂１个、父母代孵化厂１个、肉鸡加工厂２个、父母代种鸡场９个、肉鸡场２９个；累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为８０４，５４１，４５２．９８元。天健正信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１１）专字第０２０６１７号《关于福建圣农发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。

为提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，董事会同意公司使用本次非公开发行募集资金８０４，５４１，４５２．９８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年６月２４日上午９时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开２０１１年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的议题如下：

１、审议《关于变更公司注册资本至９１，０９０．００万元的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

出席本次股东大会的对象为：（１）截至２０１１年６月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（２）公司董事、监事和高级管理人员。（３）公司聘请的见证律师。（４）公司邀请列席会议的嘉宾。

《福建圣农发展股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○一一年六月七日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０２３

福建圣农发展股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３０号文核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行不超过１０，４００万股的人民币普通股（Ａ股）。２０１１年５月２３日，公司向９名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票９０，９００，０００股。

经深圳证券交易所核准，公司此次非公开发行新增的股票于２０１１年６月３日起在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司拟使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将有关事项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６３０ 号文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向不超过十名特定对象发行不超过１０，４００．００万股Ａ股股票，根据发行对象申购报价情况及《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行数量为９，０９０．００万股，发行价格为人民币１６．５０元／股，可募集资金总额为人民币１４９，９８５．００万元。截至２０１１年５月２４日止，本公司已收到天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）等九家公司缴入的出资款人民币１４９，９８５．００万元，扣除发行费用２，８４０．５９万元后，实际募集资金净额为１４７，１４４．４１万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（２０１１）综字第０２００８１号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、承诺募投项目情况

根据《关于福建圣农发展股份有限公司非公开发行Ａ股股票尽职调查报告》，本次非公开发行股票募集资金将用于建设“年新增９，６００万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，包括新建饲料厂１个、父母代种鸡场１９个、父母代孵化厂２个、肉鸡加工厂２个、肉鸡场４６个，并添置运输车辆和辅助工具。

单位：人民币万元

如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足上述项目的投资总额，本公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金规模超过拟投入募集资金，超出部分将全部用于补充公司流动资金。在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已获得福建省发展和改革委员会闽发改备［２０１０］Ｋ０００２３号《福建省企业投资项目备案表》备案，也已获得福建省环境保护厅闽环保监［２０１０］１３５号《福建省环保厅关于批复福建圣农发展股份有限公司新增９，６００万羽肉鸡工程及其配套工程项目环境影响报告书的函》的批准，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过、经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，通过非公开发行股票募集资金进行投资。在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。截至２０１１年５月３１日止，本公司已建成孵化厂１个、父母代种鸡场７个、肉鸡场７个；在建饲料厂１个、父母代孵化厂１个、肉鸡加工厂２个、父母代种鸡场９个、肉鸡场２９个；累计以自筹资金预先投入募投项目金为８０４，５４１，４５２．９８元，具体情况如下：

单位：人民币元

四、置换募投资金的实施

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，公司董事会同意公司使用募集资金８０４，５４１，４５２．９８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况；公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况；我们同意公司使用募集资金８０４，５４１，４５２．９８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金８０４，５４１，４５２．９８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事项。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司董事会

二○一一年六月七日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０２４

福建圣农发展股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于２０１１年６月２４日上午９时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１１年６月２４日上午９时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１１年６月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

４、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十三次会议，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、审议《关于变更公司注册资本至９１，０９０．００万元的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

以上议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）上述议案的具体内容，已于２０１１年６月８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年６月２１日－６月２２日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：３５４１００

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（０５９９）７９５１２４２

联系传真：（０５９９）７９５１２４２

五、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

二○一一年六月七日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１１－０２５

福建圣农发展股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１１年６月７日下午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席周红先生召集，会议通知于２０１１年６月４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人（发出表决票３张），实际参加会议监事３人（收回表决票３张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金８０４，５４１，４５２．９８元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

《福建圣农发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

福建圣农发展股份有限公司监事会

二○一一年六月七日