证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０３２

中捷缝纫机股份有限公司

第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于２０１１年５月２９日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十九次临时会议，２０１１年６月３日公司第三届董事会第三十九次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届董事会提名以下人员为第四届董事会董事、独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历见附件）。

（一）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（三）公司第四届董事会董事候选人张志友先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（四）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（五）公司第四届董事会董事候选人高峰先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（六）公司第四届董事会董事候选人李满义先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（七）公司第四届董事会董事候选人安中山先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（八）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（九）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（十）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生；

同意９票，反对０票，弃权０票。

（十一）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生。

同意９票，反对０票，弃权０票。

（十二）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议逐项表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％，尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见：同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、《关于修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》同日刊载于巨潮资讯网）

因公司候选董事会成员人数变化，修订公司章程部分内容如下：

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％。

三、《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》（详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》）

此项议案已经第三届董事会第三十九次临时会议表决通过，同意９票，占出席会议有效表决票的１００％。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

２０１１年６月８日

附件：

中捷缝纫机股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

１、李瑞元：男，４２岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江经济管理职工大学、中国人民大学工商管理硕士研修班，高级经济师。１９９９年至２００２年７月担任浙江中捷缝纫机有限公司（中捷股份）副董事长兼副总经理。２００２年７月至２００８年５月，担任中捷股份副董事长兼总经理。２００８年５月至今担任中捷股份董事长。李瑞元目前还兼任浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司董事长。

李瑞元之妻许玉治与中捷股份实际控制人蔡开坚之妻许玉妹系姐妹关系。除此外，与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司、中捷控股集团有限公司兼任董事长（执行董事）、董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

２、徐仁舜：男，３８岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、复旦大学中国企业家创立投资高级研修班，美国檀香山大学工商管理硕士，高级经济师。１９９０年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作。２００１年至２００８年５月担任中捷股份董事、副总经理。２００４年至２００８年１月担任中捷股份控股子公司——中屹机械工业有限公司执行董事、法定代表人。２００８年５月至今担任中捷股份副董事长、总经理。徐仁舜目前还兼任德国杜克普阿德勒股份有限公司监事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

３、张志友：男，４１岁，中国国籍。毕业于浙江省玉环县陈屿中学，后又就读于浙江江南理工学院企业管理专业、清华大学职业经理人高级研修班，大专学历，高级经济师。１９９５年进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，曾任物资供应部经理，市场部副经理。２００１年至２００４年担任中捷股份国内业务部经理、总经理助理。２００４年８月至今担任中捷股份董事，２００５年初至今担任中捷股份副总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

４、崔岩峰：男，３８岁，中国国籍。毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。２０００年４月－２００７年１月就职于光大证券股份有限公司上海总部投资银行部、投资银行四部、投资银行（上海），任高级经理、部门经理助理、业务执行董事。２００７年１月至今担任中捷股份董事会秘书。２００７年１０月至今担任中捷股份董事、副总经理。崔岩峰目前还兼任中捷控股集团有限公司董事、浙江新飞跃股份有限公司董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

５、高峰：男，４０ 岁，中国国籍。毕业于浙江工业大学企业管理专业，大专学历。１９９４ 进入浙江中捷缝纫机有限公司工作，先后担任质检科长、生产部经理、总经办主任、总经理助理等。２００３年１０月至２００６年１月任中捷股份参股公司——上海百福中捷机械工业有限公司副总经理。２００６年２月至２００６年１２月任中捷控股集团有限公司桑耐丽事业部经理。２００７年１月至今担任中捷股份副总经理，２００８年７月至今担任中捷股份董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在玉环兴业服务有限公司兼任董事长，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

６、李满义：男，４０岁，中国国籍。毕业于河南理工大学财务会计学专业，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师职称。２００５年４月至２００８年５，历任中捷股份财务管理中心副经理、中屹机械工业有限公司财务总监。２００８年５月至今担任中捷股份财务总监。２０１０年２月至今担任中捷股份董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

７、安中山：男，４１岁，中国国籍。毕业于山西财经学院经济管理专业，本科学历，ＥＭＢＡ在读。２００２年６月至今，担任中辉期货经纪有限公司董事长。安中山目前还兼任山西中辉贸易有限公司董事长、总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

８、姚米娜：女，３４岁，中国国籍。毕业于浙江大学法学院法学专业，本科学历。２００１年４月进入中捷缝纫机股份有限公司工作。２００４年至今任公司董事会证券事务代表、公司证券投资中心经理。２００６年６月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。姚米娜目前还兼任中辉期货经纪有限公司董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。曾在浙江中捷环洲供应链（集团）股份有限公司兼任董事、董事会秘书，除上述外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

１、谢忠荣：男，３５ 岁，中国国籍。毕业于湖北经济学院会计系，后又进修于广西大学会计学专业，本科学历，注册会计师？、注册资产评估师、注册税务师。２００５年１１月至今就职于广东天华华粤会计师事务所有限公司（现为北京兴华会计师事务所有限公司广东分公司），高级经理。２００８年７月起担任中捷股份独立董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

２、冯德虎：男，４９岁，中国国籍。毕业于山东纺织工学院棉纺织专业，本科学历，后又进修于浙江大学工商管理硕士研修班、澳门科技大学ＭＢＡ。２００６年１１月至２０１０年８月任中国服装股份有限公司董事长。２０１０年９月至今任中国服装协会副会长。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

３、陈寿云：男，４６ 岁，中国国籍。毕业于南京大学经济学专业，本科学历。２００２年９月至今就职于长城证券投资部。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

４、吴剑敏：男， ５１ 岁，中国国籍。毕业于上海交通大学机械设计专业，本科学历，高级工程师。２００５年７月至今担任上海市缝纫机研究所所长。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１１－０３３

中捷缝纫机股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第三届董事会第三十九次临时会议决议，召集召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：２０１１年６月２４日（星期五）下午１４：００

二、会议地点：浙江省玉环县玉环大酒店多功能厅

三、会议期限：半天

四、会议投票方式：现场投票方式

五、会议议案：

１、《关于董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》

（１）公司第四届董事会董事候选人李瑞元先生

（２）公司第四届董事会董事候选人徐仁舜先生

（３）公司第四届董事会董事候选人张志友先生

（４）公司第四届董事会董事候选人高峰先生

（５）公司第四届董事会董事候选人崔岩峰先生

（６）公司第四届董事会董事候选人李满义先生

（７）公司第四届董事会董事候选人安中山先生

（８）公司第四届董事会董事候选人姚米娜女士

（９）公司第四届董事会独立董事候选人谢忠荣先生

（１０）公司第四届董事会独立董事候选人冯德虎先生

（１１）公司第四届董事会独立董事候选人陈寿云先生

（１２）公司第四届董事会独立董事候选人吴剑敏先生

上述议案将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

２、《关于修改公司章程的议案》

需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的２／３以上通过。

六、出席会议对象及股权登记日：

１、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

２、截止２０１１年６月２０日（星期一）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

七、登记方法：

１、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年６月２０日—６月２３日上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年６月２４日会议召开前送达或传真至本公司登记地点。

３、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

八、其他事项：

会议联系人：崔岩峰 姚米娜

联系电话：０５７６－８７３３８２０７ ０５７６－８７３７８８８５ 传真：０５７６－８７３３５５３６

与会人员交通、食宿费用自理

九、备查文件

１、第四届董事会董事候选人简历

２、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

十、特别提示

除公司已公告的独立董事候选人之外，单独或者合并持有公司１％以上股份的股东可以提出独立董事候选人，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

２０１１年６月８日

附：股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人身份证号：

注：１、本次董事选举采取累积投票制，股东请按要求填写；２、每项均为单选，多选为无效票；３、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章： 受托人签章：

授权时间：