证券时报多媒体数字报

　　证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2011-09

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2011年6月2日以邮件的方式通知董事。会议于2011年6月7日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2010年度股东大会时间的议案》。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月8日

　　证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2011-10

　　山东东阿阿胶股份有限公司关于

　　召开2010 年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会；

　　2、召开时间：2011年6月28日上午9点；

　　3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室；

　　4、召开的方式：现场投票；

　　5、出席对象：（1）截止2011年6月23日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员；

　　6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2010年度报告及摘要》；

　　2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　6、审议《独立董事2010年度述职报告》；

　　7、审议《修改公司章程》的议案；

　　以上议案具体内容分别详见公司在2011年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2011年6月27日下午6点）；

　　2、登记时间：（1）2011年6月27日上午8点至下午6点；（2）2011年6月28日上午8点至上午9点开会前；

　　3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0635-3264069

　　传真：0635-3264069、3260786

　　联系人：王鹏

　　邮编：252201

　　2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月8日

　　附件：

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2010年度股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效。