证券时报多媒体数字报

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-064

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2011年6月1日以电话方式通知全体董事，并于2011年6月7日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于裴建平辞去公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

由于个人工作原因，裴建平先生辞去公司董事一职，其不再担任公司董事。裴建平先生辞职后，不再担任公司其他职务。经研究，公司拟接受裴建平先生辞去本公司董事职务的申请。其中裴建平先生回避表决此议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于常宏辞去公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

由于个人工作原因，常宏先生辞去公司董事一职，其不再担任公司董事。常宏先生辞职后，不再担任公司其他职务。经研究，公司拟接受常宏先生辞去本公司董事职务的申请。其中常宏先生回避表决此议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司公司章程》规定，公司董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名刘铁龙先生担任公司董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

该项议案需提交股东大会审议。

刘铁龙先生个人简历情况详见附件。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司公司章程》规定，公司董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名郑坚敏先生担任公司董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

该项议案需提交股东大会审议。

郑坚敏先生个人简历情况详见附件。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年第四次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司

董事会

2011年6月7日

附件

刘铁龙先生：1971年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，上海财经大学国民经济专业毕业，2003年获得经济学硕士。曾任中国发展研究院院长助理、清华大学继教学院上海中心主任。现任公司副总经理。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

郑坚敏先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，曾就读于上海科技大学精密机械系、中欧国际工商学院。曾担任上海仪表电讯工业局工程师、新海科技发展有限公司总经理助理，上海毅德实业股份有限公司办公室主任、中保康联人寿保险有限公司人力资源部经理、德隆国际战略有限公司人力资源部经理、中宏人寿保险有限公司人力资源部总监、晶晨半导体（上海）有限公司总经理。现任上海汉世纪投资管理有限公司高级副总裁、南京星飞冷却设备股份有限公司董事、上海鼎衡连投投资有限公司董事、中航鼎衡造船有限公司副董事长、安硕信息技术股份有限公司监事、上海吉联新软件有限公司监事、优必得节能技术（上海）有限公司董事长、上海帆茂投资管理有限公司董事长、上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）执行代表、上海鸿城创业投资中心（有限合伙）执行代表。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-065

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：本公司董事会。

2.本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

3.会议召开日期和时间：2011年6月23日上午9:30召开

4.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票方式召开。

5.出席对象：

（1）截至2011年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

6.会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于裴建平辞去公司董事的议案》

2.审议《关于常宏辞去公司董事的议案》

3.审议《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》

4.审议《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议登记方法

1.登记时间：2011年6月21日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

2.登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记（请在2011年6月21日下午16:00点前送达公司，并电话确认）；

3.登记地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

1.会议联系方式：

会议联系人：严佳伟

联系电话：021-51889318

传真：021-33617902

联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

邮编：201406

2.会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年6月7日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意提案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。