证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定于2011年6月6日召开2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月6日上午9:00开始

　　2、会议召开地点：福州市江滨东大道116号公司会议室

　　3、股权登记日：2011年6月1日

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　6、会议主持人：公司董事长隋榕华先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次大会的股东或股东代理人共4人，代表有表决权股份数266,569,847股，占公司股份总数的61.63%，公司董事、部分监事高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　　公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所孙立、唐银锋律师见证本次股东大会并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次大会每项议案均采取现场记名投票方式进行表决。

　　（二）出席会议的股东逐项审议了本次大会的议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　2、审议通过《关于发行公司债券的议案》

　　（1）关于本次发行公司债券的发行规模

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（2）关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（3）关于本次发行公司债券的品种及债券期限

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（4）关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（5）关于本次发行公司债券的发行方式

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（6）关于本次发行公司债券决议的有效期

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（7）关于本次发行公司债券拟上市的交易所

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（8）关于本次发行公司债券的授权事项

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　（9）关于本次发行公司债券的偿债保障措施

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　3、审议通过《关于拟发行4亿元中期融资券的议案》

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　4、审议通过《关于提请授权择优选择融资方式的议案》

　　表决结果为：同意266,569,847股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立、唐银锋律师出席、见证并出具了法律意见书；认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团(上海)事务所出具的关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2011年6月7日