证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2011-031

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月31日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第五届董事会第二十七次会议的通知，2011年6月3日，公司第五届董事会第二十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均亲自出席本次会议。会议由沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》的要求和公司《章程》的规定，选举沈东进先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<重庆国际实业投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则>部分内容的议案》。

　　为更好地完善公司治理和满足公司发展需要，董事会对《重庆国际实业投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则》第三条进行了修订。

　　原文：

　　第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

　　修订为：

　　第三条 战略委员会成员由三到七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整战略委员会成员的议案》。

　　调整后的战略委员会成员为：沈东进、吴文德、杨雨松、刘红宇、李树；沈东进为战略委员会召集人。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整提名委员会成员的议案》。

　　调整后的提名委员会成员为沈东进、史强军、刘红宇、李树、刘洪跃；李树为提名委员会召集人。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　调整后的薪酬与考核委员会成员为：刘红宇、李树、刘洪跃、钟飞、孙卫东；刘红宇为薪酬与考核委员会召集人。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》。

　　调整后的审计委员会成员为：刘红宇、李树、刘洪跃；其中，刘洪跃为审计委员会召集人。

　　特此公告。

　　重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　二○一一年六月三日

　　证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2011-032

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年5月31日，公司以书面方式发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知，2011年6月3日，公司第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议由徐永建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举徐永建先生为公司第五届监事会监事长。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年六月三日