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证券代码:000807 公司简称:云铝股份 公告编号:2011-023 云南铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-06-08 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 召开时间为:2011年6月7日(星期二)上午10:00 2.股权登记日:2011年5月31日(星期二) 3.会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")本部三楼会议室 4.召开方式:现场方式 5.召集人:公司董事会 6.主持人:董事长田永先生 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。 8.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表8人,持有(代表)公司股份 581,925,623股,占公司总股份的49.15% ,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。 9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决方式审议通过了以下议案: (一)《关于增加公司注册资本的议案》; 表决结果: 同意581,925,623股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%; 反对 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%; 弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。 (二)《关于修改<公司章程>的议案》; 表决结果: 同意581,925,623股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%; 反对 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%; 弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。 (三)《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。 表决结果: 同意581,925,623股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.00%; 反对 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%; 弃权 0 股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.00%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:云南海合律师事务所; 2.律师姓名:郭靖宇、郭晓龙; 3.结论性意见:本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,大会所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.与会董事签字确认的股东大会决议; 2.本次股东大会《见证意见书》。 云南铝业股份有限公司 董事会 二○一一年六月八日 本版导读:
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