证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６６０ 证券简称：福耀玻璃 编号：临２０１１－０１６

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第六届董事局第二十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事局第二十一次会议于２０１１年６月７日上午１０时以通讯方式召开。本次会议已于２０１１年５月２７日以书面形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事９名（发出表决票９张），实到董事９名（收回有效表决票９张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

１、审议通过《关于公司在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立一家全资子公司“中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）。

中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司基本情况如下：

注册地址：卡卢加市大众工业园区；

法定代表人：曹德旺；

投资总额：２０，０００万美元；注册资本：６，０００万美元；其中：投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司占１００％。

企业类型：有限责任公司；

经营范围：汽车用安全玻璃的生产与销售；

资金来源：自筹；

董事委派：公司委派曹德旺先生、陈继程先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生出任中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司的董事；

授权事项：公司董事局提议股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、执行与本次投资有关的一切法律性文件，并办理一切相关事宜。

该议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过《关于本公司投资２亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

卡卢加市大众工业园区位于俄罗斯首都莫斯科西南约１５０公里，位于莫斯科通往基辅的公路及铁路主干道上，地理位置优越，交通便利。俄罗斯拥有雷诺、标致、大众、通用、福特等品牌汽车生产及消费市场。公司通过全资子公司中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司在卡卢加市大众工业园区投资２亿美元建设汽车安全玻璃项目，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。

该议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

４、审议通过《股东大会网络投票实施细则》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。该细则尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

５、审议通过《总经理工作细则（修正案）》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

６、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

公司董事局决定以现场会议方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会，该次股东大会的股权登记日为２０１１年６月１７日。该次股东大会现场会议将于２０１１年６月２４日下午３时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开。

该次股东大会的议题如下：

（１）审议《关于公司在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的议案》；

（２）审议《关于本公司投资２亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目的议案》；

（３）审议《关于修改公司章程的议案》；

（４）审议《股东大会网络投票实施细则》。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二○一一年六月七日

证券代码：６００６６０ 证券简称：福耀玻璃 编号：临２０１１－０１７

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局决定于２０１１年６月２４日下午３：００时在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开时间：２０１１年６月２４日下午３：００

二、会议召开地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

三、会议议题：

（１）审议《关于公司在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的议案》；

（２）审议《关于本公司投资２亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目的议案》；

（３）审议《关于修改公司章程的议案》；

（４）审议《股东大会网络投票实施细则》。

四、出席会议人员：

１、截止２０１１年６月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该代理人不必是本公司股东）代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的嘉宾。

五、会议登记办法：

１、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

３、登记时间：２０１１年６月２０日—６月２２日（上午９：００—下午５：００）

４、登记地点：福建省福清市宏路镇福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

５、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

６、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、会务联系方式：

联系地址：福建省福清市宏路镇福耀工业村

联 系 人：陈跃丹、林真

联系电话：０５９１－８５３８３７７７ ０５９１－８５３８２７３１

联系传真：０５９１－８５３６３９８３

七、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

八、备查文件：公司第六届董事局第二十一次会议决议。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二Ｏ一一年六月七日

附件：

福耀玻璃工业集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本单位／本人对本次会议审议的下列议案的表决意见如下：

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日