证券时报多媒体数字报

证券简称：ＳＴ阿继 证券代码：０００９２２ 公告编号：２０１１－０１４

阿城继电器股份有限公司关于

召开２０１１年度第一次

临时股东大会的提示公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年４月２９日，阿城继电器股份有限公司董事会发布了《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的公告》（已刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号２０１１－０１２），定于２０１１年６月１０日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开２０１１年度第一次临时股东大会。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所的相关规定，现发布公司２０１１年度第一次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年６月１０日（星期五）１３：３０

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１ 年６月１０ 日深圳证券交易所股票交易日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１ 年 ６月９日１５：００ 至２０１１ 年６月１０ 日１５：００ 期间的任意时间

（二）现场会议召开地点：公司１号会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

（六）股权登记日：２０１１年６月３日（星期五）

（七）出席人员：

１、截止２０１１年６月３日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

２、符合上述条件因故不能出席会议的股东须书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

３、公司董事、监事和高级管理人员。

４、公司聘请的见证律师。

５、其他相关人员

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议表决如下议案：

１、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》；

２、《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份条件的议案》；

３、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

４、《关于本次重大资产重组方案作为哈电集团履行对本公司股改承诺优化方案的议案》；本次临时股东大会审议该议案时，公司控股股东哈电集团将回避表决，相关议案由出席股东大会会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。在股东大会会议召开前，本公司将通过拜访重要投资者、拜访重点营业部、电话沟通、媒体宣传等形式使公司非关联股东充分了解相关方案，作出独立判断。

５、《关于批准＜阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》；

６、《关于签署＜阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议＞的议案》；

７、《关于签署＜阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议＞的议案》；

８、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；

９、《关于提请股东大会批准哈电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

１０、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》。

以上议案的相关内容详见公司分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的相关公告。

三、现场会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函在２０１１年６月９日（星期四）１５：００时前送达或传真至本公司证券部。

２、登记时间：２０１１年６月９日（星期四）９：００至１５：００。

３、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部

４、联系方式：

公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司

邮政编码：１５０３０２

证券部电话：０４５１－５３７０９７９２

传真：０４５１－５３７０１３１８

证券部联系人：赵东彪

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

１、深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９２２； 投票简称：阿继投票

３、股东投票的具体流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码；

（３）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认委托完成；

（二）采用互联网投票操作具体流程

１、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票：

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“阿城继电器股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１１年６月９日１５：００至２０１１年６月１０日１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、现场会议会期半天；

２、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

３、网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：《授权委托书》

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

２０１１年６月７日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

注：１、 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

３、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）：

委托人身份证号码（自然人或法人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托签署日期：

证券简称：ＳＴ阿继 证券代码：０００９２２ 公告编号：２０１１－０１５

阿城继电器股份有限公司关于

根据国务院国资委备案结果

调整本次重组评估值和相关数据的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次重大资产重组中，北京中企华资产评估有限责任公司对阿继电器全部资产与负债（简称“置出资产”）以及佳电股份１００％的股权（简称“置入资产”）进行了评估。经国务院国资委备案确认，资产评估值如下：

置出资产评估值为１３，６７３．９６万元。

置入资产评估值为２０８，０００．８４万元。其中：佳电厂持有佳电股份５１．２５％股权的价值为１０６，６００．４３万元，建龙集团持有佳电股份４７．０７％股权的价值为９７，９０６．００万元，钧能实业持有佳电股份１．６８％股权的价值为３，４９４．４１万元。

评估值调整对比表：

单位：万元

根据上述评估值，预计发行股数和发行完成后的股权结构将有如下调整（最终发行数量以经中国证监会核准的为准）：

阿继电器将向佳电股份全体股东发行２２５，６９９，０４９股股份，其中：向佳电厂发行１０７，９２８，５３７股股份，向建龙集团发行１１３，７１１，９６３股股份，向钧能实业发行４，０５８，５４９股股份。

发行完成后，阿继电器总股本为５２４，１３４，０４９股，其中：哈电集团直接持有１２６，５３１，０００股股份，占２４．１４％；佳电厂持有１０７，９２８，５３７股股份，占２０．５９％；建龙集团持有１１３，７１１，９６３股股份，占２１．７０％；钧能实业持有４，０５８，５４９股股份，占０．７７％。

发行数量调整对比表：

单位：股

发行后股权结构调整对比表：

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

２０１１年６月７日

附件：

哈尔滨电气集团公司与佳木斯电机厂

２０１０年主要财务数据

一、合并资产负债表摘要

单位：万元

注：上述数据经国富浩华会计师事务所审计

二、合并利润表摘要

单位：万元

注：上述数据经国富浩华会计师事务所审计