证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－２３

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年６月４日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于２０１１年５月３１日通过书面和电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应参加表决的董事８人，实际参加表决董事８人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，会议审议通过了如下决议：

　　１、审议《关于建设年产１００吨 Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨 ＭＦＢＡ、３５０吨彩电平板显示材料的技改项目的议案》

　　公司拟投资１３７５３万元淘汰拟原规划在二厂区实施的兰索拉唑、孟鲁司特侧链项目，并拆除一厂区氟苯系列产品的部分重氮化、氟硼化、裂解等的反应设备，通过技术改造，建成年产１００吨Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨ＭＦＢＡ和３５０吨平板彩电显示材料的生产线，上述技改项目投资资金来源以公司自筹、银行贷款构成。

　　同意８票，弃权０票，反对０票。

　　２、审议《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，同意２０１１年６月２５日上午９时，在公司四楼会议室以现场方式召开２０１１年第一次临时股东大会。详细内容请见２０１１年６月８日《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意８票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　２０１１年６月８日

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－２４

　　关于召开浙江永太科技股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议时间：２０１１年６月２５日（星期六）上午９时。

　　２、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场方式召开。

　　５、股权登记日：２０１１年６月２１日

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，以下议案将提交本次股东大会审查批准：

　　（１）审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

　　２、经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以下议案将提交本次股东大会审查批准：

　　（２）审议《关于修改公司章程的议案》

　　（３）审议《关于股东大会网络投票实施细则的议案》

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　２、登记时间：２０１１ 年６月２２日、６月２３日和６月２４ 日上午９：００－－１１：３０，下午１：００－－４：００。

　　３、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼２０９室。

　　四、其它事项

　　１、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

　　２、会议联系人：关辉、熊伟　　

　　联系电话：０５７６－８５５８８００６ ０５７６－８５５８８９６０　　　传真：０５７６－８５５８８００６

　　特此通知

　　浙江永太科技股份有限公司

　　２０１１年６月８日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席浙江永太科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－２５

　　关于建设年产１００吨 Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨 ＭＦＢＡ、３５０吨彩电平板显示材料的

　　技改项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　进一步巩固公司在有机氟精细化学品方面的产业优势，拓展公司部分产品在新型原料药、液晶显示材料方面的应用，公司拟投资１３７５３万元，淘汰拟原规划在二厂区实施的兰索拉唑、孟鲁司特侧链项目，并拆除一厂区氟苯系列产品的部分重氮化、氟硼化、裂解等的反应设备，通过技术改造，建成年产１００吨Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨ＭＦＢＡ和３５０吨平板彩电显示材料的生产线。

　　二、投资项目的基本情况

　　１、项目名称：年产１００吨 Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨 ＭＦＢＡ、３５０吨彩电平板显示材料的技改项目

　　２、项目建设地点：浙江省医化原料药基地临海园区

　　３、项目实施主体：浙江永太科技股份有限公司

　　４、项目建设周期：预计项目建设周期为２年

　　５、项目建设规模及内容

　　本项目的将在二厂区的２０１、２０２生产车间增加部分设备用于Ｔ１－３的生产、在二厂区新建２０３、２０４生产车间用于酮烯砜、彩电平板显示材料的生产、在二厂区新建加氢、制氢车间用于对氟苄胺的生产线；对一厂区的１０２车间进行改造用于ＭＦＢＡ的生产、对一厂区的１０９车间进行改造用于ＣＤＴ的生产。项目建成后，将能达到年产１００吨 Ｔ１－３、６０吨酮烯砜、１００吨对氟苄胺、１００吨ＣＤＴ、６０吨 ＭＦＢＡ、３５０吨彩电平板显示材料的技改项目的规模。

　　６、项目投资估算及资金来源

　　本项目投资总额为１３，７５３万元，其中固定资产投资１２，２９０万元，流动资金１，４６３万元，其中计划申请银行贷款９，０００万元，企业自筹４，７５３万元。预计项目建成达产后，预计可实现年销售收入１３，８０９．４５万元，实现年净利润２，０７１．４２万元。

　　三、项目建设背景及必要性

　　１、项目建设背景

　　随着有机合成技术发展和人类不断提高的生活品质需求的拉动下，有机氟苯精细化学品市场增长迅速，应用在新型原料药、液晶材料、高效农药、光化学材料等多个领域。浙江永太科技股份有限公司一直致力于提升有机氟苯系列产品的竞争力，在该领域中居于国内领先水平。

　　２、项目建设的必要性

　　（１）Ｔ１－３、酮烯砜、对氟苄胺等项目在国际市场有很大的市场需求，通过本项目的实施，既能缓解有关产品的市场需求，也有利于公司提高在国际高级原料药中间体、单体液晶领域的市场地位，进一步提升国际市场的拓展力，承接国际市场的转移趋势。

　　（２）公司研发成功的小试项目硕果累累，很多小试产品顺利通过了中试并具有很强的市场价值，需要快速地将其中部分研发成果转化成产品投入市场，产生更好的经济效益，确保公司在行业内的竞争优势。

　　四、备查文件

　　１、公司第二届董事第七次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　２０１１年６月８日