证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２０１１－１９

债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

中信国安信息产业股份有限公司

第四届董事会

第八十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第八十一次会议通知于２０１１年５月３１日以书面形式发出。会议于２０１１年６月７日以通讯方式表决，应参加表决的董事１５名，实际参加表决的董事１５名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年六月八日

证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 　 公告编号：２０１１－２０

债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：本公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经２０１１年６月７日召开的第四届董事会第八十一次会议审议通过了关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案。

（三）召开时间：２０１１年６月２８日上午９：３０

（四）召开方式：现场投票方式

（五）出席对象：

１、２０１１年６月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街１号）

二、会议审议事项

（一）会议审议的事项已经公司第四届董事会第七十一、七十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，程序合法，资料完备。

（二）会议议题

１、审议公司２０１０年度董事会工作报告

２、审议公司２０１０年度监事会工作报告

３、审议公司２０１０年度财务决算报告

４、审议公司２０１０年年度报告及摘要

５、审议公司２０１０年度利润分配议案

６、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案

７、逐项审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》各子议案

７．０１审议关于公司向中信银行股份有限公司提供７＊２４小时客户服务、外包服务的议案

７．０２审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

７．０３审议关于中信重型机械有限公司向公司提供技术服务的议案

７．０４审议关于公司与北京国安建设有限公司峨嵋象城二期项目的议案

７．０５审议关于公司与北京国安电气总公司瑞明广场项目的议案

７．０６审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

（三）披露情况

１、上述１－６项议案的相关董事会公告刊登于２０１１年２月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

２、第７项议案的董事会公告、日常关联交易公告刊登于２０１１年２月１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２３日－６月２４日（８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）

３、登记地点：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层本公司证券部

四、其它

会议联系方式

联系人：权博

联系电话：０１０－６５００８０３７

传真：０１０－６５０６１４８２

邮政编码：１０００２０

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

五、备查文件

１、第四届董事会第七十一次会议决议及公告

２、２０１１年度日常关联交易预计公告

３、第四届董事会第七十二次会议决议及公告

４、第四届监事会第十五次会议决议及公告

特此公告。

附件：授权委托书

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年六月八日

附件：

授权委托书

兹委托　　 先生／女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：二〇一一年 　月　 日