证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）授予４，３６５，３６６份股票期权的登记工作，期权简称：康得ＪＬＣ１，期权代码：０３７５４０。

一、股票期权激励计划简要说明

１、２０１１年１月２６日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于＜股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜股票期权激励计划考核管理方法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事、监事会均发表同意意见。上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）备案。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称：《修订稿》），中国证监会对此无异议并予以备案。２０１１年５月１０日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《修订稿》等议案。公司独立董事、监事会均发表同意意见。

３、２０１１年５月２６日，公司以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了２０１１年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了公司《修订稿》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划考核管理办法》等议案。

４、２０１１年５月２６日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为２０１１年５月２７日；独立董事、监事会均发表明确同意意见。

二、股票期权登记完成情况

１、期权简称：康得ＪＬＣ１，期权代码：０３７５４０

２、经登记的授予人员名单及分配比例：

３、股票期权的授予日：２０１１年５月２７日；

４、行权价格：授予股票期权的行权价格为３１．３３元；

５、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会中小板指定信息披露网站上公示内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

二〇一一年六月三日