证券时报多媒体数字报

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2011—025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月7日下午3点在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十次会议。公司于2011年5月27日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员,会议应到董事为11人,实到人数11人(含独立董事4名)。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于投资成立担保公司的议案;

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案尚需提交公司股东大会审议。

议案具体内容请查阅公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于投资成立担保公司的公告》。

二、审议关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案。

本次董事会审议的《关于投资成立担保公司的议案》事项属于《公司章程》规定的重大事项需提交公司股东大会审议,公司定于2011年6月27日召开2011年第一次临时股东大会。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2011年06月09日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2011—026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年6月7日在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第八次会议。公司于2011年5月27日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

一、审议关于投资成立担保公司的议案。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2011年6月9日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2011—027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于投资成立担保公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2011年6月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资成立担保公司的议案》,并将提交到公司2011年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下:

一、投资基本情况

拟设立担保公司名称:长沙市芙蓉区友谊阿波罗担保有限公司(暂定名,名称以工商部门核准的为准, 以下简称“担保公司”)。

注册资金:人民币1亿元,其中本公司投资不低于注册资金的90%,其余不超过10%的部份由担保公司管理层投资,如果担保公司管理层不参与投资,则由公司投资100%。一年后若担保公司运作良好,可由公司董事会决定再追加1亿元注册资金。

担保公司的设立尚需得到湖南省人民政府的批准,同时尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、设立担保公司的背景和必要性

1、设立担保公司的背景

根据国家经贸委1999年6月14日发布的《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》,以及国务院办公厅2000年8月24日印发的《关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见》,我国中小企业信用担保体系开始进入制度建设、组建国家信用再担保机构和完善形成社会化信用体系建设阶段。从政策的贯彻和试点的情况来看,近十年来,中小企业信用担保机构发展迅速,全国各地从无到有,从有到多,从一定程度上缓解了中小企业融资和银行贷款难的矛盾。国家近期出台了一些有利于担保业务发展的新政策,以保证我国担保业的迅速、健康发展。随着国家对中小企业的扶持力度不断加大,企业的经济实力和竞争能力逐渐增强,业务发展迅猛,流动资金不足,渴望获得银行等金融机构的资金支持,同时企业直接融资的难度较大,为担保公司的发展提供了广阔的市场空间。

2、设立担保公司的必要性

公司设立担保公司,一、可以全面落实国家支持中小企业发展的金融和财政政策,进一步完善中小企业金融服务,缓解中小企业融资和银行贷款难的矛盾,促进区域内中小企业的发展;二、担保公司可相应获得国家提供的财政补贴和税收优惠政策支持;三,担保公司通过为与公司合作的供应商提供贷款担保,解决供应商融资困难,供应商得到稳定发展,与公司的合作也会更长久,这是双方互惠互利、实现双赢的有效方式之一;四、公司目前自有资金比较充裕,本次投入担保公司的资金全部是自有资金,不但可以大幅提高资金的使用效率,还可缓解资金闲置的压力;四、担保行业的投入较少,运营成本较低,加上有国家财政的补贴和税收优惠,设立担保公司可为公司带来切实的效益。

三、公司设立担保公司的优势

公司设立担保公司具有以下优势:一、是公司与各银行有良好的合作关系,可较快取得银行授信;二、是公司有1600多家供应商,客户资源丰富;三、是公司现金流充足,具有持续增资实力;四、是公司设立仅半年的友阿小额贷款公司运作良好,今年前五个月的盈利已超过预期。小额贷款公司的运作成功,担保公司可与其共享客户资源和管理平台。

公司作为一家上市公司,不仅在湖南具有强势品牌地位,又和各家银行有紧密合作关系,而且已成立的小额贷款公司拥有较成熟的管理团队和供应商客户群体,特别是公司具有持续增资实力,具备目前已在运行的其他担保公司所不具有的特殊优势。

四、担保公司经营担保业务的风险控制措施

1、担保对象获得贷款所需的必要贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担,实现了风险控制的专业化。

2、担保公司的重点担保对象为公司的供应商,通过其在公司的经营状况可以比较有效地判断其偿债能力,实现事前控制。同时要求供应商以其在公司的债权和存货作为反担保,风险可控。

3、担保公司将通过建立符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制,并制定严格规范的业务操作规程,加强对风险的评估和管理。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司本次投资成立担保公司的风险、履行程序等进行了事前审查,认为本次投资风险可控,其程序合法有效,同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

本公司独立董事对公司本次投资成立担保公司发表独立意见如下:

1、公司本次投资设立担保公司能充分利用公司资金充裕的优势,拓宽公司的盈利能力,即能产生社会效应,同时有利于公司提高效益,提升公司整体竞争力,使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

2、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过,其程序合法有效,拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。

3、投资成立担保公司具备可行性,该项目符合国家产业政策,合法有效。

综上所述,我们认为:公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;实施相关方案有利于提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为,同意公司董事会的决定。公司承诺:在此项风险投资前的十二个月内没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金;此项风险投资后的十二个月内,也不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2011年6月9日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2011—028

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议内容,公司将于2011年06月27日(星期一)召开2011年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间:2011年6月27日(星期一)9:30,会议为期半天;

2、会议召开地点:公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)

3、股权登记日:2011年6月20 日

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次会议以现场会议方式召开

二、本次大会出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2011年6月20日,股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1、审议关于投资成立担保公司的议案;

四、会议登记事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,(须在2011年6月24 日下午4:00 点之前送达或传真到公司),不接受电话登记;

2、登记时间:2011 年6月24日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00;

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区八一路1号;

4、登记和表决时需提交文件的要求:

(1)、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

(2)、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(3)、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

五、其他事项

1、 联系方式

联系人:杨娟 孔德晟

联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046;

传真:0731-82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

附:授权委托书样本

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2011年6月9日

附 件:

授 权 委 托 书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)