证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年6月6日以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年5月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经董事认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过了《关于向控股子公司陕西海通天线有限责任公司增加投资的议案》

　　根据控股子公司陕西海通天线有限责任公司（以下简称"海通天线"）经营发展需要，公司同意用自有资金按股权比例向海通天线增加投资4,000万元，海通天线另一股东李军增资440万元，本次增资不变更海通天线的注册资本，增资金额4,440万元全部计入资本公积，即海通天线的注册资本仍为人民币500万元，股东及其持股比例不发生变更，本次交易不构成关联交易。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司购买资产的议案》

　　同意控股子公司海通天线将上述增资款项用于购买西安海天天线科技股份有限公司（以下简称"海天天线"）（香港联交所创业板上市公司，股票代码：8227）持有的土地、房产、多探头系统以及其他设备。本次交易定价以广东中联羊城资产评估有限公司出具的《陕西海通天线有限责任公司拟资产收购涉及西安海天天线科技股份有限公司土地、房产和设备一批资产评估报告书》（中联羊城评字【2011】第TIMQB0058号）对标的资产的评估价值为依据，该评估报告以2011年4月30日为评估基准日，评估结果为：土地使用权人民币2,012,280.00元；房屋建筑物人民币22,548,270.00元；多探头及其他设备人民币15,444,350.00元，共计人民币40,004,900.00元，经交易双方协商以4,000万元人民币价格收购海天天线拥有的部分资产，包括；土地、房产、多探头系统以及其他设备等。本次交易不构成关联交易。

　　海天天线向海通天线出让标的资产尚需海天天线股东大会审议通过。

　　本次资产收购将为海通天线进入民用天线领域奠定基础，同时，有利于海通天线在军民用天线市场的拓展和规模化发展，增强企业的综合竞争力。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月七日