证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０２１

广东威创视讯科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年６月８日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司７楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议，会议通知已于２０１１年６月２日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，９位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞及其摘要的议案》。

独立董事对《股票期权激励计划（草案）修订稿》发表的独立意见、《股票期权激励计划（草案）修订稿》全文于２０１１年６月９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要及草案修订说明同时于２０１１年６月９日刊登在《证券时报》。《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议。该议案尚需提交股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会，依据股东大会审议通过的股票期权激励计划办理以下相关事宜：

１、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

２、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；

３、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

５、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

７、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；

８、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，取消已死亡的激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激励计划；

９、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

１０、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》。

修订后的《股票期权激励计划实施考核办法》于２０１１年６月９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年６月２８日（星期二）下午１４：３０在广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司２０１１年第一次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年６月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董　事　会

２０１１年６月９日

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０２２

广东威创视讯科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年６月２日以电子邮件的方式发出通知。会议于２０１１年６月８日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞及其摘要的议案》。

《股票期权激励计划（草案）修订稿》全文于２０１１年６月９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要同时于２０１１年６月９日刊登在《证券时报》。《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核实股票期权激励计划（草案）修订稿之激励对象名单的议案》。

经核实，激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》规定的条件，其作为股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《股票期权激励计划（草案）修订稿之激励对象名单》于２０１１年６月９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

监　事　会

２０１１年６月９日

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０２３

广东威创视讯科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定并根据广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张平先生作为征集人就公司拟定于 ２０１１年６月２８日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就２０１１年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在信息披露指定报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、基本情况

公司名称：广东威创视讯科技股份有限公司

股票简称：威创股份

股票代码：００２３０８

公司法定代表人：何正宇

公司董事会秘书：陈宇

公司证券事务代表：程晓娜

公司联系地址：广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号

公司邮编：５１０６６３

公司电话：０２０－２２２１３４３１

公司传真：０２０－２２２１３３１９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｔｒｏｎ．ｃｏｍ

２、征集事项

由征集人向广东威创视讯科技股份有限公司股东征集公司 ２０１１年第一次临时股东大会所审议《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》以及《关于修订＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》共三项议案的委托投票权。

３、本委托投票权征集报告书签署日期：２０１１年６月８日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见２０１１年６月９日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张平先生，其基本情况如下：

张平：中国国籍，男，４１岁，现任公司独立董事。张先生毕业于复旦大学法学院、美国太平洋大学ＭｃＧｅｏｒｇｅ法学院。现任广东广大律师事务所合伙人、广东同望科技股份有限公司和广州市鸿利光电股份有限公司独立董事、广州市律师协会副会长、广东省律师协会证券法律专业委员会主任。

２、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于２０１１年２月２４日召开的第二届董事会第二次会议、２０１１年６月８日召开的第二届董事会第五次会议，并对该两次会议所审议的全部议案（具体议案内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止２０１１年６月２１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自２０１１年６月２２日至２０１１年６月２４日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：３０—１７：００）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

１、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

２、向公司提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（１）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证明原件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（２）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡。

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述第２点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号

收件人：广东威创视讯科技股份有限公司董事会秘书办公室

公司电话：０２０－２２２１３４３１

公司传真：０２０－２２２１３３１９

公司邮编：５１０６６３

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　征集人：张平

２０１１年６月８日

附件：股东授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《广东威创视讯科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、广东威创视讯科技股份有限公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托广东威创视讯科技股份有限公司独立董事张平先生作为本人／本公司的代理人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　

持股数量（股）： 　　　　　　　　　　股东账号：　　　　　　　　　　　　　

受托人签名： 　　　　　　　　　　　　身份证号码：　　　　　　　　　　　　

受托日期：　　　　　　　　　　　

本项授权的有效期限：自签署日至２０１１年第一次临时股东大会结束。

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０２４

广东威创视讯科技股份有限公司

关于对《股票期权激励计划（草案）修订稿》的修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２４日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，相关文件已于２０１１年２月２５日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对于２０１１年２月２５日披露的《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，并于２０１１年６月８日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。本次股票期权激励计划草案补充和修改的主要内容如下：

一、鉴于公司于２０１１年６月３日实施了每１０股转增５股并派发现金红利２元（含税）的权益分配方案，公司的股本总额及股价均发生变化。因此，公司相应修订了股票期权的数量、行权价格以及股票期权的测算成本。

１、股票期权数量由“５７６．５万股”修订为“８６４．７５万股”，占公司股本总额“６４，１４０万股”的１．３５％；

２、股票期权行权价格由“【１８．２６】元”修订为“【１２．０４】元”。

３、股票期权理论总价值由“【４，５１０．９】万元“修订为“【４，４５５．５８】万元”。

上述内容所涉及的修订条款包括：“特别提示第二条”、“特别提示第三条”、“第五章第１０条、第１１条、第１２条”、“第七章第２３条”、“第十三章第４３条”。

二、行权的业绩条件修订

原股票期权激励计划（草案）内容为：

上述行权条件中，净利润指采用按新会计准则计算、扣除非经常性损益后的净利润。期权成本应在经常性损益中列支。

修订后的股票期权激励计划（草案）内容为：

上述行权条件中，净利润指归属于母公司所有者的净利润，净利润及净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低者作为计算依据。 期权成本应在经常性损益中列支。

上述内容所涉及的修订条款包括：“特别提示第五条”、“第八章第二十五条第三款”。

三、第八章第２５条第４款补充修订如下：

根据《考核办法》，激励对象上一年度绩效考核合格（个人绩效考核结果达到Ｓ或Ａ或Ｂ视为合格），方可在该行权期内按个人绩效考核结果对应的可行权比例行权。

“个人绩效考核结果达到Ｓ或Ａ或Ｂ视为合格”为补充内容。

四、第九章第２７条、第２８条补充内容如下：

股票期权数量的调整方法补充第４款： “公司在发生增发新股的情况下，股票期权数量不做调整。”

行权价格的调整方法补充第５款：“公司在发生增发新股的情况下，股票期权行权价格不做调整。”

五、第九章第２９条第２款补充修订如下：

因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应根据其他相关法律法规，经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。

“应根据其他相关法律法规”为补充内容。

六、第十一章第３３条第１款和第２款，原“可以”修订为“应当”，修订后的内容如下：

１、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者考核不合格，经薪酬与考核委员会审查并报公司董事会批准， 应当取消激励对象尚未行权的股票期权。

２、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经薪酬与考核委员会审查并报公司董事会批准，应当取消激励对象尚未行权的股票期权。

七、第十二章第３５条第２款，原“可以”修订为“应当”，修订后的内容如下：

激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，经薪酬与考核委员会审查并报董事会批准后，应当取消激励对象尚未行权的股票期权。

特此说明。

广东威创视讯科技股份有限公司

董　事　会

２０１１年６月９日

证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０２５

广东威创视讯科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议于２０１１年６月２８日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：董事会。

２、会议主持人：董事长何正宇先生。

３、会议召开的日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１１年６月２８日（星期二）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：２０１１年６月２７日至２０１１年６月２８日。

通过证券交易系统投票的时间为２０１１年６月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的时间为２０１１年６月２７日下午１５：００至２０１１年６月２８日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室。

５、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代表出席现场会议；

（２）网络投票：本次临时股东大会将通过证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权；

（３）委托独立董事投票：公司独立董事张平先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见２０１１年 ６月９日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广东威创视讯科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

６、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

１、《关于＜股票期权激励计划（草案）修订稿＞及其摘要的议案》；

１．１　激励对象的确立依据和范围；

１．２　股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；

１．３　激励对象所获股票期权的分配情况；

１．４　激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；

１．５　股票期权行权价格和行权价格的确定方法；

１．６　股票期权的获授条件和行权条件；

１．７　激励计划的调整方法和程序；

１．８　股票期权授予程序及激励对象行权程序；

１．９　公司与激励对象的权利与义务；

１．１０　激励计划的变更、终止及其他事项。

２、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》；

３、《关于修订＜股票期权激励计划实施考核办法＞的议案》。

上述议案的具体内容，已于 ２０１１年 ６月９日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年６月２１日（星期二）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本次会议的见证律师。

四、参加现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年６月２４日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；

２、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路６号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

４、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；　由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

５、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２４日下午１６：００前送达或传真至公司）；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过证券交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２３０８

２、投票简称：威创投票

３、投票时间：２０１１年６月２８日的交易时间，即９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“威创投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，１．０１元代表议案１中子议案１．１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年６月２７日下午１５：００，结束时间为２０１１年６月２８日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３：激活校验码一览表

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用，如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东威创视讯科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、联系方式

联 系 人：陈宇、程晓娜

联系电话：０２０－２２２１３４３１ 联系传真：０２０－２２２１３３１９

邮　　编：５１０６６３

七、其他事项

会议出席股东（委托代理人）费用自理。

八、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

２０１１年６月９日

附件：授权委托书

广东威创视讯科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 　　　（先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

对可能纳入会议的临时议案：【　　】 按受托人的意愿行使表决权

【　　】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托人持有股数：　　　　　　　　　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委托日期：　　　　　　　　　　　　　

受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。