证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－００６

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 ２０１１ 年６月 ８日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、直接送达的方式于 ２０１１ 年 ５ 月 ２７ 日向各董事发出。本次董事会会议应出席 ５ 人，实际出席 ５ 人（其中：委托出席的董事 ０人，以通讯表决方式出席会议０ 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以 ５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 ２０１０ 年年度股东大会审议。《２０１０年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事王苏生先生、孔维民先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将于公司 ２０１０年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２０１０ 年度总经理工作报告》

３、以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《２０１０ 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 ２０１０ 年年度股东大会审议。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额为３４，８２４．５１万元，较上期末增长２８．５２％；公司负债总额１３，０６６．４８万元，较上年末减少３，２８１．３万元，减少比例２０．１％；２０１０年度公司营业总收入６４，９４２．７２万元，与上年同比增加８，７８０万元，增幅１５．６３％；２０１０年度公司净利润为１１，００９．５１万元，净利润的增长率为１７．９３％，，较好地完成了 ２０１０ 年度经营计划指标。

《 ２０１０年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。，并同意将该议案提交公司 ２０１０ 年年度股东大会审议。

董事会同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 ２０１１年度的财务审计机构。同时根据 ２０１０年度所支付的财务审计费用，以及２０１１年度预计的审计范围， ２０１１年度的财务审计费用约为４５万元。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、以５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》。公司拟于 ２０１１ 年 ６月２９日召开２０１０年年度股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案，并听取独立董事向大会作述职报告。《关于召开 ２０１０年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届董事会第十三次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１１ 年 ６月 ８日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－００７

深圳雷柏科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 ２０１１ 年６月８日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于 ２０１１ 年 ５ 月２７日向各监事发出。本次监事会会议应出席 ３ 人，实际出席 ３ 人（其中：委托出席 ０ 人，以通讯表决方式出席会议 ０ 人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１、 会议以 ３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 ２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０ 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以 ３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。并同意将该议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

《２０１０年度财务决算报告 》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１． 公司第一届监事会第五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

２０１１ 年 ６ 月 ８ 日

证券代码：００２５７７ 证券简称：雷柏科技 公告编号：２０１１－００８

深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决定于２０１１ 年６ 月２９日（星期三）召开公司２０１０ 年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议时间：２０１１ 年６月２９ 日（星期三）上午９：３０－１１：３０；

３、会议地点：深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区公司２楼会议室；

４、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

５、股权登记日：２０１１ 年６月２３日（星期四）。

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《关于续聘会计师事务所的议案》；

本次会议审议提案的主要内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第十三次会议决议公告、第一届监事会第五次会议决议公告和在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截至２０１１ 年６月２３日（星期四）下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年６月２７日下午５ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

５、登记时间：２０１１ 年６ 月２５日（星期六）、６ 月２７日（星期一）上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００；

６、登记地点：深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

７、联系方式：

联系人：谢海波

联系电话：０７５５－２７３０６３７１

联系传真：０７５５－２７３２７４９８

邮编：５１８１０３

五、其他事项

股东出席会议的费用自理。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

２０１１ 年 ６月 ８日

附件：

授权委托书

深圳雷柏科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１１年６ 月２９日在深圳市宝安区福永街道办凤凰第三工业区第一工业园深圳雷柏科技股份有限公司２楼会议室召开的深圳雷柏科技股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）

对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签 名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：

１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。