证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０１４

　　上海现代制药股份有限公司关于

　　俞雄先生、潘振云先生辞去公司董事职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因为工作原因，俞雄先生和潘振云先生于２０１１年６月向上海现代制药股份有限公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务。

　　公司董事会对俞雄先生和潘振云先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司董事会

　　２０１１年６月８日

　　证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０１５

　　上海现代制药股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　暨关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年６月８日以通讯表决方式召开，已提前１０日以书面形式通知公司原９名董事，由于俞雄先生和潘振云先生于２０１１年６月７日向董事会提出辞职，因此目前董事会实际有７名董事，实到董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、审议并通过了《关于提名刘存周先生和陈文浩先生为公司董事候选人》的议案，并提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，同意７票，反对０票，弃权０票。同意提名刘存周先生和陈文浩先生为公司董事候选人，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可；（刘存周先生和陈文浩先生简历见附件）

　　二、审议并通过了《关于召开２０１１年度第二次临时股东大会》的议案，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　董事会决定于２０１１年６月２４日上午９时在上海市北京西路１０６８号银发大厦５楼会议室召开公司２０１１年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　（一）会议议题：

　　１、审议《关于选举刘存周先生为公司董事》的议案

　　２、审议《关于选举陈文浩先生为公司董事》的议案

　　３、审议《关于选举陆伟根先生为公司监事》的议案

　　（二）会议参加人员：

　　１． 截至２０１１年６月２０日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

　　２． 已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；

　　３． 公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。

　　（三）参会股东登记办法：

　　１．登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记

　　凡符合参会登记条件的股东， 请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。

　　２．登记凭证：

　　（１）个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

　　（２）法人股东：股东登记表、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

　　３． 登记时间：２０１１年６月２２日。

　　４． 登记方式：请前往愚园路８５８号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。

　　５． 公司联系方式：

　　通讯地址：上海市愚园路８５８号 董事会办公室

　　收件人：浦冬婵、刘多

　　邮编：２０００５０

　　注：如邮寄请在信封左下角注明“股东大会登记”

　　参会登记传真：６２５１０７８７

　　咨询电话：６２５１０９９０

　　６． 现场登记的交通方式：９３９、２０、地铁二号线

　　（四）注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

　　附件

　　股东登记表

　　兹登记参加上海现代制药股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码： 身份证号码：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１ 年 月 日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　董事候选人简历

　　１、刘存周先生简历

　　男，１９４４年出生，研究生学历。历任哈药集团副总经理兼哈尔滨制药总厂厂长、副董事长兼总经理、董事长兼总经理。曾任中国医药集团总公司董事（外部）、董事长（外部）。

　　现任中国医药集团总公司董事（外部）。

　　２、陈文浩先生简历

　　男，１９５３年出生，硕士。上海财经大学教授、博士生导师。

　　现任中国医药集团总公司董事（外部）。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司

　　２０１１年６月８日

　　证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０１６

　　上海现代制药股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１１年６月８日以通讯表决方式举行，目前监事会共有３名监事，参加监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　审议并通过了《关于提名陆伟根先生为公司监事候选人》的议案，并提交公司２０１１年度第二次临时股东大会审议，同意３票，反对０票，弃权０票（陆伟根先生简历详见附件）。

　　特此公告。

　　上海现代制药股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年６月８日

　　附件：

　　陆伟根先生简历

　　男，１９６５年出生，博士，研究员。曾任上海医药工业研究院制剂部主任、支部书记、研究员，上海现代药物制剂工程研究中心有限公司副主任、研究员。

　　现任中国医药集团总公司科技研发部主任、研究员。

　　证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１１－０１７

　　上海现代制药股份有限公司

　　关于王小坚先生辞去公司监事职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因为工作原因，王小坚先生于２０１１年６月向上海现代制药股份有限公司监事会提交了辞职报告，辞去公司监事职务。

　　公司监事会对王小坚先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年６月８日