证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年５月２７日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年６月７日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人（其中独立董事毛庆传先生、刘延岭先生以通讯方式参加会议并表决）。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场和通讯表决的方式，审议通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理资本公积金转增股本后有关事宜的议案》，授权公司董事会“在资本公积金转增股本事宜完成后，根据具体情况完善《公司章程》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施”，故本次修改公司章程事宜不需再经公司股东大会通过。

具体修改内容如下：

１、章程第六条原为：

公司注册资本为人民币７８８８万元，实收资本为人民币７８８８万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币１０３３３．２８万元，实收资本为人民币１０３３３．２８万元。

２、章程第十八条原为：

公司发起人为史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明。公司成立日向发起人发行５８８８万股人民币普通股，占公司发行上市日已发行普通股总数的７４．６５％（具体情况见下表）。

现修改为：

公司２０１０年度权益分派后，股本构成具体情况见下表。

３、章程第十九条原为：

公司股份总数为７８８８万股，均为普通股股份。

现修改为：

公司股份总数为１０３３３．２８万股，均为普通股股份。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

具体修订内容如下：

（１）、原第一百八十四条第五款内容为：

股东咨询电话０３７９－６７５１２６８８是公司联系股东和中国证监会、深圳证券交易所的专用电话。除董事长、董事会秘书和证券事务代表外，任何人不得随意回答股东的咨询，否则将承担由此造成的法律责任。

现修改为：

股东咨询电话０３７９－６７５１２５８８是公司联系股东和中国证监会、深圳证券交易所的专用电话。除董事长、董事会秘书和证券事务代表外，任何人不得随意回答股东的咨询，否则将承担由此造成的法律责任。

（２）、原第一百二十八条内容为：

公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。

现修改为：

公司指定《证券时报》、《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。

（３）、原第一百三十五条内容为：

股东咨询电话：０３７９－６７５１２６８８

电子邮箱： ｈｎｔｄｄｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

现修改为：

股东咨询电话：０３７９－６７５１２５８８

电子邮箱： ｈｎｔｄｄｌｚｑｂ＠１６３．ｃｏｍ

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《外部信息使用人管理制度》。

《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《突发事件应急处理制度》。

《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《社会责任制度》。

《社会责任制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《接待和推广工作制度》。

《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《投资管理制度》。

《投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《内部审计制度》。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司

董事会

二〇一一年六月八日