证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2011-027

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议书面通知已于2011年6月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2011年6月7日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议，董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》：

　　为更好的履行公司的社会责任和义务，同意以公司的名义向"佛山市顺德区北滘慈善会"捐赠人民币100万元用于扶贫项目。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　二○一一年六月八日

　　证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2011-028

　　广东精艺金属股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下称"公司"）董事会于2011年6月8日收到公司证券事务代表阮飞云先生的书面辞职报告，阮飞云先生因家庭原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达公司董事会起生效。

　　在此，公司谨向阮飞云先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月八日