证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加和变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月8日下午2：00

　　2、召开地点：湖南省岳阳市粮都宾馆

　　3、召开方式：现场投票和网络投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赖淦锋先生

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东代表有24人，代表股份数25,780,202股，占公司总股本的21.7738%。

　　其中现场出席8人，代表股份数25,472,358股,占公司总股本的21.5138%；网络投票16人，代表股份数307,844股，占公司总股本的0.2600%。

　　四、议案审议和表决情况

　　审议通过了《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意25,749,398股,占出席会议有效表决权数的99.8805%；反对30,604股，占出席会议有效表决权数的0.1187%；弃权200股，占出席会议有效表决权数的0.0008%。

　　其中，现场投票结果，同意25,472,358股、反对0股、弃权0股、同意票占出席会议有效表决权数的98.8059%。网络投票结果，同意277,040股、反对30,604股、弃权200股、同意票占出席会议有效表决权数的1.0746%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第四次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2011年度第四次临时股东大会法律意见书》。

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二0一一年六月八日