证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７９ 股票简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１１

航天时代电子技术股份有限公司

２０１０年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况。

２、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、航天时代电子技术股份有限公司２０１０年年度股东大会于２０１１年６月８日上午以现场表决方式在北京世纪金源大饭店召开。

２、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

３、本次会议由董事会召集，由董事长刘眉玄先生主持会议，会议以记名投票方式表决通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

４、公司在任董事９人，出席７人，董事任德民先生，江帆先生因工作原因未能亲自出席会议；公司在任监事５人，出席４人，监事章继伟先生因工作原因未能亲自出席会议。董事会秘书吕凡先生出席了本次会议，公司财务总监盖洪斌先生列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

１、公司２０１０年度财务工作报告；

２、公司独立董事２０１０年度述职报告；

３、公司２０１０年度董事会工作报告；

４、公司２０１０年度监事会工作报告；

５、关于公司２０１０年度利润分配的议案；

考虑到公司能力建设投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求，经本次股东大会审议通过，决定公司２０１０年度不进行利润分配。

６、关于公司２０１０年度资本公积金转增股本的议案；

截止至２０１０年１２月３１日，公司合并报表资本公积金余额为７８２，８９４，５２６．５３元，经本次股东大会审议通过，决定公司２０１０年度不实施资本公积金转增股本。

７、关于公司２０１１年度日常关联交易的议案；

经本次股东大会审议通过，公司２０１１年度日常关联交易主要为公司（含控股子公司）与中国航天时代电子公司之间发生的销售商品的日常关联交易，关联交易金额预计不超过５００００万元，占同类交易的比例预计不超过２０％。

关联股东中国航天时代电子公司和湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，其所持有股份亦未计入有效表决权总数。

８、关于聘任会计师事务所的议案；

经本次股东大会通过，公司决定继续聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

９、公司２０１０年年度报告及报告摘要；

１０、关于公司董事会换届的议案；

根据本次股东大会对各位董事候选人分别表决的结果，刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生、王亚文先生当选为公司第九届董事会董事；徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士当选为公司第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议并报中国证监会备案。

本项议案的有效表决权２１０，７２１，６８３股，议案中各位董事候选人分别表决结果如下：

１０－１ 关于选举刘眉玄先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－２ 关于选举王占臣先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－３ 关于选举王宗银先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－４ 关于选举任德民先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－５ 关于选举张俊超先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－６ 关于选举王亚文先生为公司第九届董事会董事的议案；

１０－７ 关于选举徐东华先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

１０－８ 关于选举唐金龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

１０－９ 关于选举朱锦梅女士为公司第九届董事会独立董事的议案。

１１、关于公司监事会换届的议案；

根据本次股东大会对各位监事候选人分别表决的结果，刘永先生、王国光先生、李伯文先生当选为公司第九届监事会监事，与经公司职工民主形式选举产生的职工监事章继伟先生、尹顺川先生（简历见附件）共同组成公司第九届监事会。

本项议案的有效表决权２１０，７２１，６８３股，议案中各位监事候选人分别表决结果如下：

１１－１ 关于选举刘永先生为公司第九届监事会监事的议案；

１１－２ 关于选举王国光先生为公司第九届监事会监事的议案；

１１－３ 关于选举李伯文先生为公司第九届监事会监事的议案。

１２、关于修改《航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案。

经本次股东大会审议通过，决定对《公司独立董事报酬方案》进行修改，将公司独立董事报酬由固定津贴６万元／年·人（税前）改为８万元／年·人（税前）。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、航天时代电子技术股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

２、关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

　 航天时代电子技术股份有限公司

２０１１年６月９日

附件：

职工监事简历：

章继伟：男，１９６３年６月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院办公室秘书处副处长、处长，办公室主任助理、副主任，中国航天时代电子公司经理部部长、航天长征火箭技术有限公司党委书记，现任航天时代电子技术股份有限公司总裁办公室主任。

尹顺川：男，１９７２年５月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任中国航天电子基础技术研究院资本运营处副处长，中国航天时代电子公司经理部法律事务处处长，发展计划部规划发展处处长，经理部部长助理、副部长，经营投资部部长。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投资部部长。

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１２

航天时代电子技术股份有限公司

董事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１１年第四次会议于２０１１年６月８日（星期三）在北京世纪金源大饭店召开，公司董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、王亚文先生，独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士亲自出席了现场会议并参加了投票表决。董事任德民先生、张俊超先生因工作原因未出席本次会议，授权董事刘眉玄先生参会并代为行使表决权。会议由刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

１、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，选举刘眉玄先生为公司第九届董事会董事长。

２、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，选举王占臣先生为公司第九届董事会副董事长。

３、关于选举公司第九届董事会执行董事的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议分别表决通过，选举王占臣先生、任德民先生、张俊超先生担任公司第九届董事会执行董事，以协助董事长工作，督促、检查董事会决议的执行，并行使董事会授予的其他职权。

４、关于选举公司第九届董事会各专业委员会成员的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议分别表决通过，决定公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，各专业委员会人员组成情况如下：

（１）第九届董事会战略委员会：

召集人：刘眉玄先生

成员：王占臣先生、王宗银先生、王亚文先生、徐东华先生

（２）第九届董事会审计委员会：

召集人：朱锦梅女士

成员：刘眉玄先生、徐东华先生

（３）第九届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：唐金龙先生

成员：王占臣先生、朱锦梅女士

（４）第九届董事会提名委员会：

召集人：徐东华先生

成员：王占臣先生、唐金龙先生

５、 关于聘任公司总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期同公司第九届董事会。

６、关于聘任公司高级副总裁的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议分别表决通过，决定聘任吕伯儒先生、胡晓峰先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生担任公司高级副总裁，以上人员任期同公司第九届董事会。

７、关于聘任公司财务总监的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定聘任盖洪斌先生担任公司财务总监，任期同公司第九届董事会。

８、关于聘任公司董事会秘书的议案；

本议案同意９票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定聘任吕凡先生担任公司第九届董事会秘书，任期同公司第九届董事会。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见情况：

独立董事通过认真审阅拟聘任高级管理人员简历及了解相关情况，未发现拟聘任高级管理人员存在《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职资格。

１、公司董事会提名委员会提名的公司总裁王亚文先生具有良好的教育背景并长期任职于航天系统从事管理工作，熟悉航天企业的发展及现状，具有丰富的经营管理经验，能够胜任公司总裁岗位职责要求。提名王亚文先生担任总裁的程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

２、公司总裁提名的高级副总裁吕伯儒先生、胡晓峰先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，财务总监盖洪斌先生及公司董事长提名的董事会秘书吕凡先生均具有良好的教育背景、丰富的经营管理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，提名程序符合有关规定，同意公司董事会予以聘任。

上述高级管理人员简历见公告附件。

特此公告

备查文件：公司董事会２０１１年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司董事会

２０１１年６月９日

附件：

高级管理人员简历

王亚文，男，１９６３年１月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司董事、总裁。

吕伯儒，男，１９６２年２月出生，中共党员，大学文化，研究员。历任航天１６所（７１７１厂）二室副主任、副所（厂）长；中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天１３所所长。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

胡晓峰，男，１９６０年４月出生，中共党员，大学文化，研究员。历任中国运载火箭技术研究院政治部副主任、调研改革办公室主任，长征航天控制工程公司副董事长，中国航天导航技术研究院党委副书记兼纪委书记，中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记、董事、监事会主席。现任中国航天电子技术研究院党委副书记兼纪委书记，航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

韦其宁，男，１９６０年６月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理兼研究院院长。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

王燕林，男，１９６１年２月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，航天科技集团公司第九研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。

王凭慧，男，１９６０年３月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任国防科工委系统所参谋、副主任、主任，预研项目办公室主任，总装备部预研管理中心副主任，长征火箭技术股份有限公司总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

盖洪斌， 男，１９６１年４月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司财务总监。

吕 凡， 男，１９７２年４月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理。现任航天时代电子技术股份有限公司董事会秘书。

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１１－０１３

航天时代电子技术股份有限公司

监事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会２０１１年第四次会议于２０１１年６月８日（星期三）在北京世纪金源大饭店召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议由刘永先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式审议并通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案：

本议案同意５票，反对０票，弃权０票。

经本次会议表决通过，决定选举刘永先生为公司第九届监事会主席。

特此公告

备查文件：公司监事会２０１１年第四次会议决议

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

２０１１年６月９日