证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2011年6月8日上午09:30 开始

　　2、会议地点：上海浦东新区康桥川周公路2689号上海康桥凯莱酒店三楼凯莱宴会厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表股份48469200股，占公司股份总数的60.5865%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　经过与会股东的审议，以现场投票的方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意48468700股，占与会有表决权股份总数的99.9990%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占与会有表决权股份总数的0.0004%。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意48468700股，占与会有表决权股份总数的99.9990%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占与会有表决权股份总数的0.0004%。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意48468700股，占与会有表决权股份总数的99.9990%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占与会有表决权股份总数的0.0004%。

　　4、《关于聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意48468700股，占与会有表决权股份总数的99.9990%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%；弃权200股，占与会有表决权股份总数的0.0004%。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事宣读了《2010年度述职报告》，对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了汇报。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市邦信阳律师事务所顾海涛律师、施正环律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会的决议合法、有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、备查文件

　　1、《上海百润香精香料股份有限公司2010年度股东大会决议》

　　2、《上海市邦信阳律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　2011年6月8日