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证券代码:000750 证券简称:SST集琦 公告编号:2011-011 桂林集琦药业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-06-09 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年6月8日上午9:30 2.召开地点:集琦科技园多功能厅 3.召开方式:现场投票方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长蒋文胜先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人,代表有表决权的股份数 88,967,328 股,占公司股份总数的 41.37% 。 2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:出席股东大会的社会公众股股东及股东代理人 6 人,代表有表决权的股份数 69,340 股,占公司股份总数的 0.03% , 四、提案审议和表决情况 (一)、总的表决情况 1、关于审议《2010年度董事会工作报告》的议案; 表决情况如下: 同意表决权股份计 88,967,328 股(其中,非流通股 88,897,988 股,流通股 69,340 股),占有效表决权股份数 100.00% ; 反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ; 弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。 2、关于审议《2010年度监事会工作报告》的议案; 表决情况如下: 同意表决权股份计 88,967,328 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股 69,340 股),占有效表决权股份数 100.00% ; 反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ; 弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。 3、关于审议《2010年度财务决算报告》的议案; 表决情况如下: 同意表决权股份计 88,967,328 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股 69,340 股),占有效表决权股份数 100.00% ; 反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数0.00% 弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。 4、关于审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案; 表决情况如下: 同意表决权股份计 88,967,328 股(其中,非流通股88,897,988 股,流通股 69,340 股),占有效表决权股份数 100.00% ; 反对表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% ; 弃权表决权股份计 0 股,占有效表决权股份数 0.00% 。 (二)总的表决结果 会议审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市邦信阳律师事务所北京分所 2、律师姓名:罗小洋、刘苹 3、结论性意见:本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。 桂林集琦药业股份有限公司董事会 二〇一一年六月九日 本版导读:
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