证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　四川天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月2日召开的第二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》，同意公司以8,208.96万元认购上海航天电源技术有限责任公司（以下简称"航天电源"）新增注册资本6,800万元，占其增资后注册资本总额的20%（具体内容详见公司2011－026号《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的公告》，该公告披露于2011年6月4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》）。

　　二、对外投资的进展情况

　　公司与航天电源原股东上海航天工业总公司、上海空间电源研究所、宁波杉杉股份有限公司、深圳市大族创业投资有限公司之间的《上海航天电源技术有限责任公司股东增资协议》于2011年6月8日正式签署完毕。协议主要内容详见公司2011-026号公告。

　　三、备查文件

　　《上海航天电源技术有限责任公司股东增资协议》

　　特此公告。

　　四川天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年六月八日