证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１１－０１２

湖南科力远新能源股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

暨召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议于２０１１年６月８日以通讯方式召开。会议应参与表决董事９人，实际表决９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

１、关于董事会换届选举的议案

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

同意提名钟发平先生、陈振兵先生、张聚东先生、向秀清女士、刘滨先生、罗韬先生为第四届董事会董事候选人，提名谭晓雨女士、陈共荣先生、邓超先生为第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

２、关于召开２０１０年年度股东大会的议案

表决结果：９票赞成， ０票弃权， ０票反对

同意公司定于２０１１年６月２９日（星期三）召开２０１０年年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议时间：２０１１年６月２９日（星期三）上午９：００整。

（二）会议地点：公司综合办公大楼会议室

（三）会议审议事项：

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度独立董事述职报告

３、２０１０年度监事会工作报告

４、２０１０年度财务决算报告

５、２０１０年度报告和年度报告摘要

６、２０１０年度利润分配预案

７、关于审议《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

８、关于董事会换届选举的议案

９、关于监事会换届选举的议案

注：议案第１、２、４、５、６、７项经第三届董事会第四十次会议审议通过；

议案第３项经第三届监事会第十四次会议审议通过。

（四）股权登记日：２０１１年６月２２日

（五）会议出席对象：

１、现任公司董事、监事、高级管理人员

２、截止２０１１年６月２２日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记方法：

１、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

２、登记时间：２０１１年６月２７日，上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０。

３、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（七）有关事项：

１、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

２、联系电话：０７３１－８８９８３６３８ 传真：０７３１－８８９８３６２３ 邮编：４１０２０５

附件：１、２０１０年年度股东大会授权委托书

２、第四届董事会董事、独立董事候选人简历

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

２０１１年６月８日

附件１：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席湖南科力远新能源股份有限公司２０１０年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：２０１１年 月 日

附件２：

第四届董事会董事、独立董事候选人简历

钟发平先生：男，１９６６年８月生，武汉大学化学系博士，全国人大代表，国家新材料发展战略咨讯委员会委员。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理，现任湖南科力远高技术控股有限公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事长。

陈振兵先生：男，１９６７年２月出生，本科学历，湖南大学ＭＢＡ工商管理班毕业，中共党员。１９８８年８月毕业于湖南吉首大学；１９８８年—１９９９年在湖南桃花源化工总厂工作，历任车间主任、分厂厂长、总厂厂长兼党委书记；１９９９年—２００４年在长沙力元新材料股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理；２００４年—２００８年任湖南科力远高技术有限公司总经理；２００８—２００９年任湖南科力远新能源股份有限公司总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、湖南科力远高技术控股有限公司董事。

张聚东先生：男，１９６９年１月出生，研究生学历，１９８７—１９９１年就读于昆明理工大学机械学，１９９１—１９９６年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于１９９５年破格晋聘为机械工程师；１９９６—１９９７年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；１９９７年１１月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事、湖南科力远高技术控股有限公司董事。

向秀清女士：女，１９６３年８月出生，研究生学历，高级国际财务管理师，１９８４年６月大学毕业后分配至湖南省医药制品工业公司财务科工作；１９８７年１月任中南制药机械二厂财务负责人；１９９０年７月任省医药局财务处科长；１９９６年１月任省医药公司财务部长、计划部部长；１９９８年２月起任武汉人福高科技产业股份公司二级公司财务总监、副总经理；２０００年４月就职长沙力元新材料股份有限公司，历任财务部长、财务总监兼副总经理、总经理助理，湖南科力远高技术控股有限公司总裁，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事；湖南科力远高技术控股有限公司董事。

刘滨先生：男，１９７０年１２月出生，研究生学历。１９９３年—１９９５年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；１９９５年—１９９６年在中聚集团商社工作，担任企业并购部经理；１９９６年—２００７年在中国远大集团有限责任公司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁；２００７年４月加入长沙力元新材料股份有限公司，担任公司执行总经理兼董事会秘书职务；２００８年６月—２０１１年４月任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事。

罗韬先生：男，１９６６年６月生，曾任湖南五一文实业有限公司副总经理、湖南中大思特管理咨询有限公司执行总经理、湖南天鸿投资有限责任公司总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监，现任长沙力元新材料有限责任公司董事长、香港科力远能源科技有限公司董事长、湖南科霸汽车动力电池有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司总经理。

独立董事侯选人简历：

谭晓雨女士：女，１９７１年１０月出生，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学经济学硕士，高级经济师，历任国泰君安股份有限公司行业公司部总经理，中视传媒股份有限公司独立董事，现任国泰君安证券股份有限公司研究管理委员会副主任委员、研究所常务副所长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事，中国广播电视学会产业研究专业委员会理事。２００３—２００８年连续六年获选《新财富》传播文化业全国最佳分析师，２００３－２００４年获选社会服务业全国最佳分析师。

陈共荣先生，男，１９６２年生，湖南大学会计学院教授、会计学博士研究生，会计学硕士研究生导师，中国会计学会个人会员，中国注册管理咨询师，湖南省国资委薪酬委员会委员，湖南省中青年财务成本研究会副会长。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经学院副教授、湖南大学副教授等，具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验，曾多次荣获湖南财经学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等，主编有《财务报表分析》等教材，并多次主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、湖南大学计划财务处副处长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事，中山华帝燃具股份有限公司独立董事、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

邓超先生，男，１９６５年１０月出生，管理学博士学位，目前主要从事银行管理、企业投融资分析、金融工程方向的教学与研究。１９９１年３月起在中南大学任教，历任讲师、副教授、博士生导师。２００４年３月至２００５年３月，担任英国布莱顿大学商学院访问学者。曾主持或参加国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回国人员基金等项目及各类横向项目２０余项，获省部级科技进步二等奖一项、三等奖一项等。现任中南大学商学院金融系主任、中南大学金融创新中心副主任、湖南金融学会副秘书长，国家科技部中小企业创新基金评审专家，千金药业股份有限公司独立董事、湘邮科技股份有限公司独立董事、郴电国际股份有限公司独立董事。

股票代码：６００４７８ 股票简称：科力远 编号：临２０１１－０１３

湖南科力远新能源股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第三届监事会第十五次会议于２０１１年６月８日在公司二楼会议室召开。应到监事３人，实到 ３ 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、关于监事会换届选举的议案

表决结果：３票赞成， ０票弃权， ０票反对。

同意粟登明先生、颜永红先生为公司第四届监事会监事侯选人，将提交公司２０１０年年度股东大会表决。另公司职工代表大会选举陈雪凤女士为公司职工代表监事将直接进入监事会，不再参加选举，上述监事侯选人及职工监事简历附后。

此议案尚需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

２０１１年６月８日

监事候选人简历：

粟登明：男，１９６３年１月出生， １９８７年６月毕业于湖南财经学院。１９８７年—１９９２年在湖南磷化工总厂财务处任会计工作，１９９３年－－－１９９７年陆续升任副处长、总厂纪委副书记；１９９８年在三株公司浙江营销总部任财务总监；１９９９年—２００１年在长沙力元新材料股份有限公司担任成本主管工作；２００２年起任湖南科力远高技术有限公司财务部长、审计部长等职务。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事会召集人。

颜永红：男，１９６９年７月出生于湖南省邵阳市。１９９４年７月毕业于湖南财经专科学校，审计师。１９９４年—１９９５年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；１９９５年—２００３年在湖南新邵审计局任审计员；２００４—２００７年在广东凯琴集团公司任审计部长；２００８年３月至今，在湖南科力远高技术控股有限公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事。

陈雪凤，女，１９７９年８月生，本科学历。曾担任春兰公司项目主管、知识产权管理及法务管理；现任湖南科力远新能源股份有限公司总经理办公室项目经理。