证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．本次年度股东大会根据公司第五届董事会第十六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年６月２９日９：３０

４．会议召开方式：现场投票表决相关议案

５．出席对象：

（１）截至２０１１年６月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：公司１号会议室。

二、会议审议事项

１．下述会议审议事项（提案）是按照相关法律法规及公司章程的规定，经公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十次会议审议通过后，提交本次股东大会表决，具备合法性和完备性。

２．本次股东大会表决的报告或议案

（１）公司２０１０年度董事会工作报告。

（２）公司２０１０年度财务决算。

（３）公司２０１０年度报告及年度报告摘要。

（４）公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本议案，具体如下：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为３，３３１，７４８．８５元，加上期初可供股东分配的利润－４３４，８１５，３５２．８７元，２０１０年度公司实际可供股东分配的利润为－４３１，４８３，６０４．０２元。公司董事会决定２０１０年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

（５）公司２０１０年度内部控制自我评价报告。

（６）公司２０１０年度监事会工作报告。

３．？上述提交股东大会表决的报告或议案所涉及的具体内容，公司已于２０１１年３月１０日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告中予以披露。

三、会议登记方法

１、登记方式：直接登记或信函、传真登记

２、登记时间：２０１１年６月２８日９：００时至１５：００时

３、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部。

４、登记办法：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１１年６月２８日１５：００时前送达或传真至本公司证券部）。

四、其他

１、联系方式

（１）邮政编码：１５０３０２

（２）证券部电话：０４５１－５３７０９７９２

（３）传真：０４５１－５３７０１３１８

（４）联系人：赵东彪。

２、会期半天，参会股东食宿、交通等费用自理。

阿城继电器股份有限公司董事会

２０１１年６月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司２０１０年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

注：

１、 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

３、授权委托书复印有效。

委托人签字（适用于自然人股东）：

委托人营业执照号码及法人签章（适用于法人股东）：

委托人身份证号码（自然人或法人）：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：