证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０２１

太极计算机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月２９日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知》。２０１１年６月８日上午９：００在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第二十二次会议。

本次会议应到董事９位，实到董事９位，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

详细内容见２０１１年６月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

该项议案尚须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

公司２０１０年度股东大会审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现该权益分派事宜已实施完毕，公司总股本由９８，７８９，２００股增至１９７，５７８，４００股，公司注册资本由９，８７８．９２万元增至１９，７５７．８４万元。现公司章程修改如下：

（１）第六条：

原文为：

公司注册资本为人民币９，８７８．９２万元。

修改为：

公司注册资本为人民币１９，７５７．８４万元。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案尚须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容参见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《太极计算机股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１１年６月８日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０２２

太极计算机股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于２０１１年６月８日上午１０：３０在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会召集人李坚主持，会议经审议并表决，一致通过以下议案：

１、《关于募集资金投资项目延期的议案》

经认真审核，监事会认为本次募集资金投资项目计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目投资计划延期。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

２０１１年６月８日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０２３

太极计算机股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８８号文核准，首次向社会公众公开发行２，５００万股人民币普通股，发行价格为每股２９．００元，募集资金总额为７２５，０００，０００．００元，扣除发行费用４８，９５７，９３５．９５元，实际募集资金净额为６７６，０４２，０６４．０５元。公司原计划的募集资金投资项目中，五个项目的资金预算如下表所示：

二、本次项目延期的原因及达到预定可使用状态的日期

因北京市土地资源稀缺及受政策影响，购买土地置办研发基地的工作进度受到较大影响，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等也带来影响，延缓了项目执行进度。另外，物联网、云计算等新技术发展迅速，公司的五个募投项目与物联网、云计算技术有较大关联。因以上新技术和新应用模式对原先研发任务都提出了新的要求，公司适时调整了研发计划，并适当放缓了原定的研发工作进度安排。因此，公司拟对募集资金投资项目延期如下：

根据《招股说明书》承诺，实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。公司于２０１１年６月８日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

三、本次调整对于公司经营的影响

本次延缓募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。因物联网、云计算等新技术和新应用模式对原先研发任务提出了新的要求，有利于公司主营业务的发展。因此，本次募集资金投资项目延期所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募集资金投资项目风险相同。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事就本次募投项目延期发表如下独立意见：公司根据实际经营情况延缓募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次募投项目投资计划延期。

公司第三届监事会第十五次会议审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，认为：本次募集资金投资项目计划延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目投资计划延期。

保荐人认为，公司根据实际经营情况延缓募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，符合公司的实际经营情况，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次募投项目投资计划延期。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十二次会议决议公告；

２、公司第三届监事会第十五次会议决议公告；

３、独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见；

４、招商证券股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

２０１１年６月８日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０２４

太极计算机股份有限公司关于

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

１、会议召开时间：２０１１年６月２４日上午９：００

２、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路２１１号公司软件楼一层会议室

３、股权登记日：２０１１年６月２０日

４、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

１、《关于募集资金投资项目延期的议案》

２、《关于修改＜公司章程＞的议案》

三、参加会议的人员及办法：

１、凡２０１１年６月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

１、登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

２、会议登记时间：２０１１年６月２０日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０。

３、登记地点：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层证券部。

五、其他事项：

１、联系电话：０１０—５１６１６３０９

传 真：０１０—５１６１６３０９

联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾

邮政编码：１０００８３

通讯地址：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十二次会议决议公告；

２、公司第三届监事会第十五次会议决议公告；

３、关于募集资金投资项目延期的公告；

４、独立董事关于公司募集资金投资项目延期的独立意见；

５、招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

２０１１年６月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席太极计算机股份有限公司二零一零年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。