证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2011-025

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　第二届董事会2011年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2011年第二次临时会议于2011年6月8日上午8:30-9:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2011年6月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》刊登在2011年6月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月八日

　　证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2011-024

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和山东证监局《关于加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》等有关文件的要求，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"齐星铁塔"或"公司"）积极开展了公司治理专项活动，完成了公司自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，并接受了山东证监局的现场检查，现将各阶段具体情况报告如下：

　　一、自查阶段

　　1、成立公司治理专项活动小组

　　2011年4月，公司组织相关部门认真学习公司治理相关文件，并成立了以董事长为第一责任人的领导小组和董事会秘书为组长的工作小组，制订了详细的专项治理工作计划，确保专项治理活动的顺利开展。

　　2、制定公司治理专项活动自查报告和整改计划

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对"公司基本情况、股东状况"、"公司规范运作情况"、 "公司独立性情况"、"公司透明度情况"和"公司治理创新情况及综合评价"五个方面逐项进行自查，并针对自查过程中发现的问题进行分析，制定了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

　　3、董事会审议自查报告和整改计划

　　2011年5月13日，公司第二届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，并在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。

　　二、公众评议阶段

　　2011年5月14日至2011年5月31日，公司治理专项活动进入公众评议阶段，公司设立了专用电话、传真、电子邮箱，并指定专人收集广大投资者和社会公众的意见和建议。

　　截至目前，公司未收到投资者和社会公众关于公司治理情况和整改计划的意见或建议。

　　三、整改提高阶段

　　（一）公司自查发现的问题及整改情况

　　1、需进一步加强对公司董事、监事及高级管理人员的培训，进一步提高他们对资本市场法律法规的学习和认识，提高科学决策能力和规范运作水平

　　整改措施：公司董事会秘书每季度收集和整理证券市场法律、法规和规章制度，通过电子邮件发送给公司董事、监事和高管进行自学，并利用召开股东大会、董事会和监事会的机会组织现场培训，进一步加深对资本市场的法律、法规政策的学习和理解。保荐机构不定期根据国家法律法规和相关政策的变化对公司董事、监事及高管进行培训，增强规范运作意识。公司还积极组织董事、监事及高管参加深圳证券交易所和山东证监局组织的相关培训。

　　2、董事会各专门委员会有待于进一步发挥更好的作用

　　整改措施：公司董事会秘书负责组织各专门委员会人员认真学习法律法规和公司内部制度，确保各专门委员会正常规范运作，充分发挥各专门委员会的作用和职能，加强董事会对重大事项的科学决策和风险控制能力，提升董事会的综合决策水平。

　　3、需进一步加强公司内部审计力度，内部稽查、监督体系需进一步完善

　　整改措施：公司已按照《中小企业板上市公司规范运作指引》制订了《内部审计制度》，并经2010年3月31日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，《内部审计制度》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司已根据《内部审计制度》制订了《内部审计实施细则》，公司将加大力度逐步完善内部重大事项的审计流程，并进一步加强对公司及子公司、分公司的内部审计工作。

　　4、需进一步完善公司内控制度，提高执行力

　　整改措施：进一步开展对内控制度的自查，按照最新法律法规的规定，结合监管部门的要求及公司的实际情况，由公司内部审计部牵头、各部门共同参与，梳理并制订或修订部分公司内部控制制度。并通过组织培训的方式，切实把制度的执行落到实处。

　　5、对分公司、子公司的管理和控制有待于进一步加强

　　整改措施：公司将尽快制订《子公司管理制度》，逐步完善对子公司、分公司的管理和控制。

　　（二）山东证监局关于公司治理的检查情况

　　近期，山东证监局对公司相关治理状况进行了现场检查验收，认为：针对存在的问题，公司已采取措施予以整改并持续改进，整改效果明显。

　　四、公司治理专项活动对促进公司规范运作和提高公司质量的作用及效果

　　公司以本次治理专项活动为契机，深入梳理了公司治理状况及存在的问题，针对性的提出了相应的整改措施和方案并落实整改。通过本次治理专项活动，公司进一步建立健全了内部控制制度，加强了内部审计工作力度，提高了执行力和公司运转效率，进一步强化了公司规范运作，提升了公司治理水平。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月八日