证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司第三届董事会

　　2、会议方式：现场会议

　　3、会议时间：2011年6月8 日上午10：00时

　　4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

　　5、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份为95,617,910 股，占公司股份总数的61.69 %。

　　6、本次股东大会由公司第三届董事会第二十一次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式和网络投票方式表决，通过了以下事项：

　　1．审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（详细内容见2011年5月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》）

　　表决结果：同意 95,614,310 股， 反对 3600 股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99 %。

　　2．审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（详细内容见公司2010年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 95,614,310 股， 反对 600 股，弃权3000股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99 %。

　　3．审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案（内容详见2010年10月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意 95,614,310 股， 反对 600 股，弃权3000股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99 %。

　　4．审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度（修订稿）》（内容详见2011年5月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意95,614,310 股， 反对 600 股，弃权3000股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99 %。

　　5、审议通过了关于《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案（内容详见2011年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　同意95,614,310 股， 反对 600 股，弃权3000股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99 %。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　二○一一年六月八日