证券时报多媒体数字报

　　股票简称：*ＳＴ四维 股票代码：６００１４５ 　　 公告编号：２０１１—４７

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　二○一○年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议临时增加了新提案提交表决：本公司分别于２０１１年５月２５日和２０１１年５月２７日收到本公司第三大股东江苏帝奥投资有限公司（持有本公司３５，５００，０００股，占本公司总股本的９．４０％）提请本公司将公司四届董事会第四十次会议和四届监事会第十五次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》和《关于监事会换届选举的议案》及四届董事会第四十一次会议审议通过的《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》提交公司２０１０年度股东大会审议。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年度股东大会于２０１１年６月８日上午１０：００在贵州贵阳市贵山大酒店召开。参会股东和股东代表共计８人，代表具有表决权的股份１４６，２５２，４４４股，占本公司总股本的 ３８．７２％。会议由董事会召集，由董事长杨国荣先生主持。本公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　２、审议通过了《公司２０１０年监事会工作报告》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》；

　　经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度归属母公司所有者的净利润为５，７９７，２９６１．４４元，加年初未分配利润为－３２３，９３０，８４５，１８元，本年度实际可供股东分配的利润为－２６７，７５７，８８３．７４元。

　　鉴于公司目前的经营状况和战略规划，公司２０１０年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　６、审议通过了《关于对２００８年、２００９年度报告有关会计科目进行修正的议案》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　７、审议通过了《公司修正２００８年度报告的议案》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　８、 审议通过了《公司修正２００９年度报告的议案》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　９、审议了《关于董事会换届选举的议案》；

　　同意选举甘霖先生、董青先生、李陆军先生、周剑云先生为公司第五届董事会董事；同意选举喻雪女士、胡开梁先生、黄淞中先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决情况：选举上述各董事、独立董事的同意票股份数均为１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　１０、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　同意选举秦云康先生、陶维平先生为公司第五届监事会监事。

　　表决情况：选举上述各监事的同意票股份数为１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　１１、审议通过了《关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案》；

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　１２、审议通过了《关于对全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司增资的议案》。

　　表决情况：同意票股份数１４６，２５２，４４４股，反对票股份０股，弃权票股份 ０股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经公司常年法律顾问重庆康实律师事务所张伟律师现场见证，并出具了法律意见书：认为本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　二○一一年六月八日

　　证券简称：*ＳＴ四维 　 证券代码：６００１４５ 　 公告编号：２０１１—４８　

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）五届董事会第一次会议于２０１１年６月８日在贵州贵阳市贵山大酒店召开。会议应参加的董事为７名，亲自到会的董事为４名。董事董青先生委托董事李陆军先生出席会议并行使表决权，独立董事喻雪女士委托独立董事黄淞中先生出席会议并行使表决权，独立董事胡开梁先生因公在外，无法出席会议。会议有效表决票数为６票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议（全票通过）：

　　审议通过了《关于选举甘霖先生为公司董事长的议案》。

　　特此公告

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月八日

　　证券简称：*ＳＴ四维 　 证券代码：６００１４５ 　 公告编号：２０１１—４９　

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　五届监事会第一次会议决议公告

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司（下称：公司）五届监事会第一次会议于２０１１年６月８日在贵州贵阳市贵山大酒店召开。会议应参会的监事为３人，实际到会的监事为２名，监事秦云康先生因公缺席会议，会议有效表决票数为２票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，会议形成以下决议（全票通过）：

　　审议通过了《关于选举秦云康先生为监事会主席的议案》。

　　特此公告　　

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年六月八日

　　证券代码：６００１４５ 　　　证券简称：*ＳＴ四维　 　 公告编号：２０１１—５０

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司

　　关于整改回笼资金使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司整改方案，现对公司整改回笼资金２０１１年５月份的使用情况披露如下（公司２０１１年４月份整改回笼资金使用情况详情见２０１１年５月７日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于整改回笼资金使用情况进展公告》）：

　　一、公司整改回笼资金专户使用情况

　　公司２０１１年４月底的整改回笼资金余额为１２１，２５９，６２０．３３元。公司在２０１１年５月未对整改回笼资金进行使用。

　　截止２０１１年５月３１日，公司整改回笼资金专户余额为１２１，２５９，６２０．３３元。

　　二、用整改回笼资金补充给控股子公司的资金使用情况

　　湖南卫浴配套专户资金余额仍为４０００万元。

　　特此公告

　　贵州四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年六月八日