证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－１７

甘肃皇台酒业股份有限公司

第四届董事会２０１１年第３次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会２０１１年第３次临时会议于２０１１年６月６日以电话方式和电子邮件方式发出通知。本次会议于２０１１年６月８日上午９：００在甘肃省武威市凉州区新建路５５号本公司三楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议以记名投票方式表决。董事刘静，独立董事李德奎、吴晓萍、亢滢浩、贾福宁以传真方式表决。公司监事会成员及部分高层人员列席了会议。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：

一、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；

同意：１１票；反对：０票；弃权：０票。会议在审议该项议案时采取逐项表决的方式。

根据本公司《章程》规定，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第四届董事会产生于２００８年６月２８日，将于２０１１年６月２７日届满。经公司股东推荐，公司第四届董事会审核，第五届董事会董事候选人名单为：

卢鸿毅、刘静、刘峰、吴生元、王国义、李沪英、李学继

第五届独立董事候选人名单为：李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁

独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司２０１０年度股东大会选举。

董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。

根据有关规定，公司第四届董事会将继续履行职责至第五届董事会选举产生，方自动卸任。

独立董事对提名董事、独立董事事项发表了意见，同意将上述候选人提交公司２０１０年度股东大会审议。

该议案尚需提交本公司２０１０年年度股东大会以累积投票的表决方式审议。

二、审议通过了《关于修改本公司＜章程＞的议案》

同意：１１票；反对：０票；弃权：０票。

原章程第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经甘肃省人民政府１９９８年９月１５日以甘政函［１９９８］６３号文件批准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为发起人，以发起方式设立；公司于１９９８年９月２９日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为６２００００１０５０１８２。

现第二条修正为：

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经甘肃省人民政府１９９８年９月１５日以甘政函［１９９８］６３号文件批准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为发起人，以发起方式设立；公司于１９９８年９月２９日在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为６２００００１０５０１８２。２００８年２月２８日，经甘肃省工商行政管理局核准，本公司新注册号６２０００００００００２６５０启用，原注册号６２００００１０５０１８２作废。

原章程第十四条 经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒、酒精的生产、批发零售，自产副产品的批发零售；食品（糖）生产、销售，自产副产品的批发零售；甜菜种植。

现第十四条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：白酒、葡萄酒、酒精的生产、批发零售，自产副产品的批发零售。

原章程第二十一条 公司股份总数为普通股１５４００万股。

修改原因：２００６年公司股改后，股本已由１５４００万股变更为１７７４０．８万股，章程中股份总数与实际不符且章程中有两处表述不一致。

现第二十一条修正为：

公司股份总数为普通股１７７４０．８万股。

《章程修正案》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

该议案尚需提交本公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开本公司２０１０年年度股东大会的议案》

同意：１１票；反对：０票；弃权：０票。

兹定于２０１１年６月３０日上午９：３０分在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼（西）会议室召开本公司２０１０年年度股东大会，审议以下议案，其中议案 ７及议案８需以累积投票的方式审议：

１、审议２０１０ 年度董事会工作报告

２、审议２０１０ 年度监事会工作报告

３、审议２０１０ 年度财务决算报告

４、审议２０１０ 年度利润分配预案

５、审议公司 ２０１０ 年度报告及年度报告摘要

６、审议董事会关于续聘希格玛会计师事务所为本公司审计机构的议案

７、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》

７．１、选举卢鸿毅先生担任公司第五届董事会董事；

７．２、选举吴生元先生担任公司第五届董事会董事；

７．３、选举王国义先生担任公司第五届董事会董事；

７．４、选举刘峰先生担任公司第五届董事会董事；

７．５、选举李沪英先生担任公司第五届董事会董事；

７．６、选举刘静女士担任公司第五届董事会董事；

７．７、选举李学继先生担任公司第五届董事会董事；

７．８、选举李德奎先生担任公司第五届董事会独立董事；

７．９、选举吴晓萍女士担任公司第五届董事会独立董事；

７．１０、选举赵近元先生担任公司第五届董事会独立董事；

７．１１、选举贾福宁先生担任公司第五届董事会独立董事；

８、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

８．１、选举魏汉儒先生担任公司第五届监事会监事；

８．２、选举张文波先生担任公司第五届监事会监事；

９、审议修改《公司章程》的议案

本次股东大会，还将听取独立董事２０１０年度述职报告。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月８日

附件：

卢鸿毅先生简历

卢鸿毅，男，汉族，４０岁，大学学历。历任甘肃通汇医疗器械有限责任公司任公司总经理、上海通汇医疗科技发展有限公司总经理、上海鑫脉投资管理有限公司董事等职。２０１０年５月１９日，经公司第四届董事会２０１０年第二次临时会议选举为公司董事长。系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。因２０１０年２月２５日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于２０１０年１０月８日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

刘静女士简历

刘静，女，汉族，２８岁。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人，上海厚丰投资有限公司执行董事。自２０１０年５月１９日至今，任本公司第四届董事会董事。系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。因２０１０年２月２５日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于２０１０年１０月８日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

刘峰先生简历

刘 峰，男，汉族，４４岁，研究生学历，１９９１年参加工作，曾任北京法意网科技有限公司副总裁。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。不持有本公司股份。因公司２００８年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于２００９年９月１６日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

吴生元先生简历

吴生元，男，汉族，４３岁，大学学历，会计师。２０００年在皇台集团包装分公司任主管财务副经理，２００１年在皇台集团公司清欠办任副主任，２００２年至今在本公司财务部工作。曾任本公司财务部部长、副总经理职务。２００８年６月２８日，经公司第四届董事会第一次会议选举为公司副董事长。不持有本公司股份。因公司２００８年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于２００９年９月１６日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

王国义先生简历

王国义，男，汉族，４３岁，大学学历。１９９１ 年参加工作，曾任皇台集团公司物业处处长、副总经理、党委副书记及本公司副总经理等职。现任甘肃皇台集团公司党委书记，北京皇台商贸有限责任公司董事长，本公司董事、总经理。２００８年６月２８日，经公司四届董事会第一次董事会议聘任为本公司总经理。不持有本公司股份。因公司２００８年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于２００９年９月１６日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

李沪英先生简历

李沪英，男，汉族，４０岁，大学学历。先后在甘肃省兰州市经济委员会、兰州通汇工贸实业有限公司任职，现任甘肃陇盛皇台酒业销售有限公司总经理、法定代表人。自２０１０年５月１９日至今，任本公司第四届董事会董事。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

李学继先生简历

李学继，男，１９６８年２月生，汉族，中共党员，大专学历，甘肃武威市人。曾任甘肃凉州皇台酒厂酿造一车间副主任、生产技术处处长、甘肃皇台酒业股份有限公司企管部部长、分管企业管理副总经理、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司办公室主任、副总经理等职，现任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司总经理。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会董事。

李德奎先生简历

李德奎，男，１９４６年６月生，藏族，中共党员，大学学历。１９６１年４月至１９８４年６月 肃南县委办公室干事、副主任、县委副书记、书记；１９８４年６月至１９８４年１１月 张掖地区行署副专员；１９８４年１１月至１９９０年９月 甘南藏族自治州州委副书记、州长、书记；１９９１年８月至１９９３年１月 甘肃省纪委副书记；１９９３年１月至２００３年１月 甘肃省人民检察院检察长、党组书记；２００３年１月至２００７年 甘肃省第十届人大常委会副主任、省总工会主席；２００８年离职。现兼任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。

吴晓萍女士简历

吴晓萍，女，１９５３年５月生，汉族，中共党员，大专学历，国家级白酒评委，四川省白酒工业协会专家组成员，第七届四川省人大代表，第九届全国人大代表。２００６年１２月前在泸州老窖股份有限公司工作，曾任勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师，主持国窖１５７３的开发研制工作。２００６年１２月至２００９年１月在湖南酒鬼酒股份有限公司工作，曾任副总经理、总工程师。２００９年１月至今在四川文君酒厂有限责任公司工作，担任产品策略及发展董事。不持有本公司股份，系本公司第一大股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。

赵近元先生简历

赵近元，男，汉族，１９５２年１２月３０日出生，中共党员，兰州大学经济法专业研究生班毕业，１９８６年全国首次律师资格统考时取得律师资格，现为甘肃昶泰律师事务所执业律师、合伙人、主任。＠ 自１９８０年起在省总工会从事组织工作和法律维权咨询、服务工作。１９８３年－１９８６年任省总工会企业民主管理部副部长、组织部副部长；１９８６年至１９８９年任中共甘肃省委政治体制改革办公室综合处处长，参与起草了甘肃政治体制改革总体方案的调研、起草工作，参与了市领导县及企业党政分开等试点工作；１９８９年至１９９２年任中共省委统战部研究室主任。１９９２年响应小平同志南巡讲话号召，下海创办经济实体，期间应聘担任兼职律师。１９９８年创办省司法厅直属的甘肃昶泰律师事务所。

作为律师，赵近元现任中华全国律师协会经济专业委员会委员，曾为中国银行、中国人民保险、中国人寿保险、中国平安保险、中国太平洋保险公司等多家金融保险机构、中国银河投资管理有限公司、甘肃广播电影电视集团、甘肃省残疾人联合会、甘肃省盐务局、兰州市商业银行、靖远第二发电有限公司、甘肃省电力建设投资开发公司、敦煌研究院、读者出版集团有限公司、甘肃西北矿业集团有限公司、兰州瑞达旅游服务股份有限公司等多家机构、公司提供诉讼和非诉讼法律服务工作。

长期应邀为甘肃电视卫视频道《与法同行》栏目担任嘉宾主持。

不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。

贾福宁先生简历

贾福宁，男，汉族，３７岁，大专学历，中国注册会计师。先后工作于陕西渭通农科股份有限公司财务处，西安希格玛有限责任会计师事务所，信永中和会计师事务所。现任西安西玛电机（集团）股份有限公司财务管理中心主任。不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届董事会独立董事。

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－１８

甘肃皇台酒业股份有限公司

第四届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告

甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１１年６月６日以通讯方式发出了召开第四届监事会２０１１年第一次临时会议的通知。本次会议于２０１１年６月８日下午３：００在本公司监事会办公室召开，会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏汉儒先生主持，与会监事认真审议并表决通过了了如下议案：

审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》；

根据本公司《章程》规定，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第四届监事会产生于２００８年６月２８日，将于２０１１年６月２７日届满。经公司职工代表大会选举，李生禄先生作为职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事。

经公司股东提名，魏汉儒先生和张文波先生为本公司第五届监事会股东代表监事候选人。

以上股东代表监事候选人和职工代表监事简介见附件。

根据有关规定，公司第四届监事会将继续履行职责至第五届监事会选举产生，方自动卸任。

该议案需提交本公司２０１０年年度股东大会以累积投票的表决方式审议。

会议在审议该项议案时采取逐项表决的方式表决；同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

监 事 会

２０１１年６月８日

魏汉儒先生简历

魏汉儒，男，汉族， ５７岁，毕业于无锡轻工业学院，大学学历，高级工程师，中共党员，１９７０ 年参加工作。先后在甘肃陇西酒精厂工作； １９７８ 年至２００４ 年在甘肃省轻工科学研究所工作，期间，在本公司从事技术协作工作。现任本公司监事会主席。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届监事会监事。

张文波先生简历

张文波：男，汉族，４３岁，大学学历，工程师，１９８９年１０月参加工作。先后在甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司勾储车间主任、副总经理等职务，现任本公司副总经理。因公司２００８年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于２００９年９月１６日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第五届监事会监事。

李生禄先生简历

李生禄，男，汉族，４３岁，酿造技师。１９８６年１２月参加工作，一直在本公司生产部门工作，１９９４年至２００６年担任本公司酿造车间主任，２００６年４月至今担任本公司生产部部长、职工代表监事。不持有本公司股份，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。经职工代表大会选举为公司第五届监事会职工代表监事。

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１１－１９

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

２、经本公司第四届董事会２０１１年第三次临时会议研究决定，由公司董事会召集召开２０１０年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３、召开时间：２０１１年６月３０日（星期四）上午９：３０

４、召开方式：采用现场表决方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年６月２３日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼（西）会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配方案》；

６、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及公司第四届监事会第十二次会议审议通过，详见２０１１年４月２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》。

７、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；

７．１、选举卢鸿毅先生担任公司第五届董事会董事；

７．２、选举吴生元先生担任公司第五届董事会董事；

７．３、选举王国义先生担任公司第五届董事会董事；

７．４、选举刘峰先生担任公司第五届董事会董事；

７．５、选举李沪英先生担任公司第五届董事会董事；

７．６、选举刘静女士担任公司第五届董事会董事；

７．７、选举李学继先生担任公司第五届董事会董事；

７．８、选举李德奎先生担任公司第五届董事会独立董事；

７．９、选举吴晓萍女士担任公司第五届董事会独立董事；

７．１０、选举赵近元先生担任公司第五届董事会独立董事；

７．１１、选举贾福宁先生担任公司第五届董事会独立董事；

８、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

８．１、选举魏汉儒先生担任公司第五届监事会监事；

８．２、选举张文波先生担任公司第五届监事会监事；

９、审议修改《公司章程》的议案

上述议案已经公司第四届董事会２０１１年第三次临时会议及公司第四届监事会２０１１年第一次临时会议审议通过，详见２０１１年６月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告》、《第四届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告》。公司董事会、监事会换届选举将实行逐项表决和累计投票的方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可提交股东大会进行表决。

本次股东大会还将听取独立董事２０１０年度述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。

（３）股东可以用传真或信函方式进行登记。

２、登记时间及地点：

２０１１年６月２９日上午９：００－１２：００、下午１４：３０－１７：００在甘肃省武威市凉州区新建路５５号公司证券部登记，邮政编码：７３３０００

２０１１年６月３０日上午８：３０—９：３０在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼（西）会议室登记。

本公司欢迎广大股东就公司２０１０年度股东大会审议事项积极发表意见。

四、其他事项

１、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

２、联系人及联系方式

（１）联系人：刘峰 谢维宏

（２）电话：０９３５—６１３９８６５

（３）传真：０９３５—６１３９８８８

五、备查文件

１、公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、公司第四届监事会第十二次会议决议；

３、公司第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议；

４、公司第四届监事会２０１１年第一次临时会议决议。

附：股东大会回执及授权委托书

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月８日

附件一：股东大会回执

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１０年度股东大会回执

致：甘肃皇台酒业股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自／委托代理人 （先生／女士）出席贵公司于２０１１年６月３０日上午９时３０分在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼（西）会议室召开的贵公司２０１０年度股东大会。

日期：２０１１年 月 日 签署：

附注：

１、请用正楷书写中文全名。

２、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

甘肃皇台酒业股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席甘肃皇台酒业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 。

委托人证件号（个人股东填身份证号、法人股东填营业执照号）：

。

委托人股票账户号码： 。

委托人持股数（小写）： 股。

委托人地址： 委托人联系方式：

受托人姓名： 。

受托人身份证号： 受托人联系方式：

授权委托书签发日期：２０１１年 月 日

授权委托书有效期限：２０１１年 月 日至２０１１年 月 日

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

注１：本次股东大会第１—６项及第９项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；７、８两项议案表决请在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入相应股数。