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证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2011-016 江苏综艺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-06-09 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏综艺股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年6月8日上午9:30在江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人,代表股份255,187,699股,占公司总股本的34.65%。本次会议由公司董事会召集,董事长昝圣达先生主持,公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议,并以记名投票的方式逐项表决,通过了如下议案: (一)审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (二)逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》; 1、 关于本次发行公司债券的发行规模 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、关于本次发行公司债券的募集资金用途 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、关于本次发行公司债券的发行方式 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、关于本次发行公司债券决议的有效期 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 8、关于本次发行公司债券的授权事项 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施 表决情况:同意255,187,699股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 三、律师见证意见 本次会议经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、陈晓玲见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、 见证律师出具的法律意见书。 特此公告! 江苏综艺股份有限公司 二零一一年六月八日 本版导读:
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