证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６９３ 　证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０４４

成都聚友网络股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１１年６月８日。

２．召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

３．召开方式：现场投票。

４．召集人：公司董事会。

５．主持人：公司董事长夏清海先生。

６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）２ 人、代表股份４０，８５８，１２５．００股，占上市公司有表决权总股份２１．２０％。

２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％，本次会议没有采用网络投票方式。

四、议案审议和表决情况

《关于资产委托管理的议案》

１．总的表决情况：同意４０，８５８，１２５．００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０ ％。

３．表决结果：该议案经表决通过。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：四川英捷律师事务所

２．律师姓名：杨波、杨天均

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

六、备查材料

１．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》。

２．四川英捷律师事务所杨波律师、杨天均律师出具的《成都聚友网络股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会法律意见书》。

成都聚友网络股份有限公司董事会

二Ｏ一一年六月八日

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０４５

成都聚友网络股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司董事会

二Ｏ一一年六月八日

证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０４６

成都聚友网络股份有限公司

七届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都聚友网络股份有限公司七届三十次董事会于２０１１年６ 月８ 日在成都聚友商务会所会议室召开，公司已于２０１１年６ 月３日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。

本次会议由公司董事长夏清海先生主持，应出席董事６名，实际出席董事６名，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经全体与会董事认真审议，会议审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》（表决结果：６票同意，０票反对和０票弃权）

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年六月八日