证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－０１１

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

六届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十八次会议通知于２０１１年５月３１日以书面的形式通知各位董事。会议于２０１１年６月７日采用通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际收到９名董事（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ、杜芳慈、马惠兰、俞小莉）的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

１、关于子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为无锡威孚环保催化剂有限公司提供贷款担保的议案；

（同意９票、反对０票、弃权０票）

同意控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为参股子公司无锡威孚环保催化剂有限公司提供总额不超过３亿元人民币的贷款担保，担保期为一年。

具体担保内容将另行公告。

２、关于使用大股东商标问题的解决方案的议案；

关联董事王伟良先生、葛颂平先生在该议案表决过程中回避表决。

（同意７票、反对０票、弃权０票）

公司决定拟利用二年的时间（即２０１３年３月３１日前），通过与大股东及国资委协商就解决“锡字牌”商标的最终归属达成协议。

具体方案待确定后将另行公告。

３、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案；

（同意９票、反对０票、弃权０票）

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于２００８ 年６ 月１２ 日由公司２００７年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届董事会董事任期应于２０１１ 年６ 月１１ 日届满。

由于公司正在实施定向增发，拟向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者罗伯特·博世有限公司发行股份，为保证公司董事会的稳定和各项工作的正常推进，拟延长公司第六届董事会董事任期，延长的任期不超过六个月。第六届董事会董事在上述延长的任期内，仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。同时，公司高级管理人员任期也依照第六届董事会董事任期相应顺延，高级管理人员在上述延长的任期内，仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行相应职责。

该议案须提交公司股东大会审议。

４、关于召开２０１０年度股东大会的议案；

（同意９票、反对０票、弃权０票）

决定于在２０１１年６月３０日下午２点召开公司２０１０年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的方式召开。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二０一一年六月九日

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－０１２

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

第六届第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会六届九次会议通知于２０１１年５月３１日以书面形式通知各位监事。会议于２０１１年６月７日采用通讯方式召开，应参加会议的监事３人，实际收到３名监事（韩江明、王晓东、杨伟良）的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了关于公司第六届监事会延期换届选举的议案（同意３票、反对０票、弃权０票）。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于２００８ 年６ 月１２ 日由公司２００７年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，第六届监事会监事任期应于２０１１ 年６ 月１１ 日届满。

由于公司正在实施定向增发，拟向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者罗伯特·博世有限公司发行股份，为保证公司监事会的稳定和各项工作的正常推进，拟延长公司第六届监事会监事任期，延长的任期不超过六个月。第六届监事会监事在上述延长的任期内，仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事职责。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二０一一年六月九日

证券代码： ０００５８１ ２００５８１ 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： ２０１１－０１３

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、本次会议为公司２０１０年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年６月３０日下午１４时。

网络投票时间：

（１）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年６月２９日下午１５：００至２０１１年６月３０日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

５、会议出席对象：

（１）、２０１１年６月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师。

６、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路１０７号公司会议室

二、会议审议事项

（一）、议案名称：

１、２０１０年年度报告和２０１０年年度报告摘要；

２、２０１０年度董事会工作报告；

３、２０１０年度监事会工作报告；

４、２０１０年度财务决算报告；

５、２０１０年度利润分配预案的报告；

６、预计２０１１年日常关联交易总金额的议案；

７、续聘２０１１年度审计事务所及其报酬的提案；

８、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案报告；

９、关于公司第六届监事会延期换届选举的议案报告；

（二）、独立董事将在会上做２０１０年度述职报告。

（三）、披露情况：

上述议案的相关公告已刊登在２０１１年３月１９日和２０１１年６月９日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一）、登记办法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

（二）、登记时间：２０１１年６月２７日和２０１１年６月２８日（上午８：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：００）

（三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统进行网络投票的程序

１、投票代码：３６０５８１（Ａ股、Ｂ股）

２、投票简称：威孚投票

３、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月３０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

４、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推。用１００元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）、 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月２９日下午１５：００至２０１１年６月３０日下午１５：００期间的任意时间。

（三）、网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路１０７号

邮政编码：２１４０３１

联系电话：０５１０－８２７１９５７９

传 真：０５１０－８２７５１０２５

联 系 人：周卫星、严国红

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二０一一年六月九日

附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于２０１１年６月３０日召开的２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

说明：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

２、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。