证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2011 年6月8 日（星期三）上午9:30 时；

　　2、网络投票时间为：2011年6月7日--2011年6月8日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月7日15:00-2011年6月8日15:00。.

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：公司董事长邱建林先生；

　　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份41,722,099股，占公司有表决权总股份的28.9918%。

　　其中：

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权股份21,217,028股，占公司有表决权总股份的14.7433%；

　　（2）通过网络投票的股东（代理人）12人，代表有表决权股份20,505,071股，占公司有表决权总股份的14.2485%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）逐项审议通过《关于修订或制定部分公司规范运作制度的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2011年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第一次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　1.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.4 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.6 《关于修订<外部信息报送和使用管理办法>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.7 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　1.8 《关于制定<对外担保制度>的议案》

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　（二）审议通过《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2011年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第一次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　（三）审议通过《关于变更公司会计政策、会计估计的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2011年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第一次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　（四）审议通过《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司投资参股海南逸盛石化有限公司的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2011年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第一次会议决议公告。

　　本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司股东浙江恒逸集团有限公司回避表决。

　　具体表决结果：

　　同意29,485,049股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　（五）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见2011年5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第一次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意41,722,099股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、张声；

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　二0一一年六月八日