证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１１董－０６

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第五十一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于２０１１年６月３日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次临时会议于２０１１年６月８日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议的情况

　　公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：

　　罗红专、何邦恒、张成文、张斌、林永经、张学清、徐军。

　　董事郑其桂因出差在外，授权委托董事罗红专代为表决，董事林国勋因出差在外，授权委托董事张斌代为表决。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　１、审议《关于为航天闽箭新能源投资股份有限公司的子公司营口风力发电股份有限公司银行借款提供担保的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《公司为营口风力发电股份有限公司提供担保的公告》．

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　２、审议《关于向工商银行宁德分行申请流动资金借款的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向工商银行宁德分行申请流动资金借款１８００万元。期限一年，借款利率按银行同期基准利率上浮１０％，借款的担保方式采用信用方式。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　３、审议《关于召开２０１０年年度股东大会通知的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二０一一年六月八日

　　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１１临－１２

　　福建闽东电力股份有限公司

　　为营口风力发电股份有限公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　营口风力发电股份有限公司（以下简称“营口风电公司”）为我公司持有８０％股权的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）的控股子公司，我公司为营口风电公司的实际控制人。由于受让后的营口风电公司股东发生变化，由原股东提供担保的营口风电公司向营口银行借款５０００万元及向西班牙政府借款约１５００万元应提前归还，为了确保上述资金的需要，营口风电公司拟向营口银行借款６５００万元，借款期限５年，借款利率按银行同期借款基准利率，营口银行同意采用担保方式提供保证，并要求我公司与航天闽箭的另一股东北京万源工业有限公司为该笔借款提供担保。经公司第四届董事会第五十一次临时会议审议通过，董事会同意公司按持有航天闽箭８０％的股权比例为上述营口风电公司向营口银行借款６５００万元提供５２００万元额度的担保，担保期限为５年，并要求营口电力发展有限公司以其持有的营口风电公司１３．８７％股权为上述担保提供反担保。北京万源工业有限公司持股比例２０％提供担保１３００万元，担保期限为５年。该担保额度项下的每笔借款必须按福建闽东电力股份有限公司８０％股份，北京万源工业有限公司２０％股份提供担保。持有营口风电公司１３．８７％股权的另一股东营口电力发展有限公司（以下简称“营口电力发展”）本次未提供担保。

　　本次担保无需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　营口风电公司系由航天闽箭持８６．１３％股权，营口电力发展持有１３．８７％股权的股份有限公司，注册地辽宁营口市，注册资本６８２０万元，法定代表人庄辰明，主营范围：电力生产、销售，风力发电设备研制、安装、维修、技术咨询。截止２０１１年４月３０日，营口风电公司资产总额１５０８５．９７万元，负债总额６８６９．４４万元，资产负债率为４５．５４％。航天闽箭系由我公司、北京万源工业有限公司共同出资组建的股份有限公司，我公司占８０％股权，北京万源工业有限公司占２０％股权，注册资本１５０００万元，法定代表人罗红专。

　　三、担保协议的主要内容

　　营口风电公司拟向营口银行借款６５００万元，借款期限５年，借款利率按银行同期借款基准利率，我公司按持有航天闽箭８０％的股权比例为上述营口风电公司向营口银行借款６５００万元提供５２００万元额度的担保，担保期限为５年。

　　四、董事会意见

　　营口风力发电股份有限公司（以下简称“营口风电公司”）为我公司持有８０％股权的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）的控股子公司，我公司为营口风电公司的实际控制人，同时，截止２０１１年４月３０日，营口风电公司资产负债率为４５．５４％，低于７０％，并要求营口电力发展以其持有的营口风电公司１３．８７％股权为上述担保提供反担保，因此，董事会同意公司按持有航天闽箭８０％的股权比例为上述营口风电公司向营口银行借款６５００万元提供５２００万元额度的担保，担保期限为５年。

　　北京万源工业有限公司持股比例２０％提供担保１３００万元，担保期限为５年。该担保额度项下的每笔借款必须按福建闽东电力股份有限公司８０％股份，北京万源工业有限公司２０％股份提供担保。

　　营口电力发展本次未提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止２０１１年４月３０日，我公司累计对外担保４０７８５．４万元，占我公司最近一期经审计净资产的２５．１９％，公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二０一一年六月八日

　　证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１１临－１３

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议届次：２０１０年年度股东大会

　　２．召开时间：２０１１年６月２９日（星期三 ）上午９：３０分

　　３．召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层会议室

　　４．召集人：公司董事会

　　５．召开方式：现场投票

　　６．出席对象：

　　（１） 截止２０１１年６月２２日（星期三 ）下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３） 公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议普通决议议案：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　５、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　６、审议《关于聘请２０１１年度财务报告审计机构的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事关于２０１０年度述职情况的报告》。

　　上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司二０一０年年度股东大会提案》及２０１１ 年３月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１． 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　２．登记时间：２０１１年６月２８日上午８：３０～１１：３０ 下午３：００～６：００

　　３．登记地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦１０层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　四、其它事项

　　１．会议联系方式：会议联系人：陈 胜

　　电话：０５９３－２０９６６６６转８８８８

　　传真：０５９３－２０９８９９３

　　２． 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、第四届董事会第九次会议决议。

　　２、第四届董事会第五十一次临时会议决议。

　　３、提交股东大会审议的提案文本。

　　六、授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建闽东电力股份有限公司二○一○年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年六月八日